ARGENBINGO S.A.

ARGENBINGO S.A.

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas de ARGENBIN-

GO S.A. a la Asamblea General Ordinaria a cele-

brarse el día 11 de Febrero de 2016 a las 15:00 ho-

ras en primera convocatoria y a las 16:00 horas en

segunda convocatoria, en la sede de la Avenida

de Mayo 1370-1* B-de esta Ciudad Autónoma de

Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1º) Designación de dos accionistas para redac-

tar y firmar el acta.

2º) Consideración y resolución acerca de la

documentación prescripta en el inciso 1º del

artículo 234 de la ley 19550 y su modificatoria

correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de

Septiembre de 2015.

3º) Consideración y resolución respecto de la

gestión del Directorio en el período cerrado el

30 de Septiembre de 2015.

4º) Consideración y resolución acerca de la

remuneración a los Sres. Directores y Síndicos.

5º) Consideración y resolución respecto del

destino de los resultados que informa el Balan-

ce cerrado el 30 de Septiembre de 2015.

6º) Consideración y resolución acerca del nú-

mero de directores y su elección por el término

de dos ejercicios

7º) Designación del síndico titular y suplente

por el término de un ejercicio.

Buenos Aires, 18 de Enero de 2016.

EL DIRECTORIO

NOTA: Para cumplir con lo dispuesto por el

artículo 238 de la ley 19550, los accionistas de-

berán cursar comunicación a Avenida de Mayo

1370-1* B, de la Ciudad de Buenos Aires, donde

además tendrán a su disposición la documen-

tación aludida en el punto 2º).

Argenbingo S.A.

Nazareno A. Lacquaniti

Presidente

Designado según instrumento privado acta

de directorio 17/02/2014 Nazareno Antonio

Lacquaniti - Presidente

e. 21/01/2016 N° 2993/16 v. 27/01/2016