ESTANCIA SAN IGNACIO S.A.

ESTANCIA SAN IGNACIO S.A.

Se convoca a los Sres. socios a las asam-

bleas generales ordinaria y extraordinaria

que se celebrará en Talcahuano 1297 3* p de

la C.A.B.A., el 23/2/2016 a 10 hs en primera

convocatoria y 11 hs en segunda convoca-

toria, a fin de considerar el siguiente Orden

del Día: 1) Designación de dos accionistas

presentes para suscribir el acta, junto con el

presidente. 2) Extravío libros sociales, regu-

larización de los mismos y convocatoria fue-

ra de término asamblea ordinaria. 3) Elección

directores y autoridades sociales. 4) Comu-

Sección

BOLETIN

NUEVOS

EN LO CIVIL

Nº 41/74 C.S.J.N.)

y acreedores de los causantes que más abajo se nombran

con el Art. 2340 del Código Civil y Comercial

Asunto

PALMIRA Y GONZALEZ GUILLERMO

ALVAREZ

DOLORES

OMAR

nicación donación de acciones por accionis-

tas e información sobre nueva composición

accionaria de la sociedad. 5) Fijación nuevo

domicilio administrativo y fiscal de la socie-

dad en la ciudad de Tres Arroyos en la Pcia.

de Bs. As. 6) Modificaciones Estatuto Social

relativos a prescindencia de la Sindicatura,

adaptación a moneda de curso legal y ele-

vación del capital social fuera del quíntuplo,

con renuncia y desistimiento de los accio-

nistas a su derecho de ejercer la preferencia

del artículo 194 LS, adaptación de la garan-

tía de directores a moneda de curso legal, y

modificación y traslado del domicilio social

a la ciudad de Tres Arroyos en la Provincia

de Buenos Aires con las inscripciones regis-

trales pertinentes. 7) Aprobación memorias,

balances y estados contables (situación pa-

trimonial, resultados, evolución patrimonio

neto, flujo de efectivo e información comple-

mentaria) y demás cuentas y documentos de

la sociedad y/o ratificar las aprobaciones ya

realizadas, correspondientes a los ejercicios

económico-financieros años 1999 a 2014 y

también ratificar la aprobación del último

balance ejercicio económico-financiero

1/5/14 al 30/4/15, incluyendo la aprobación

de la gestión del Directorio en dicho perío-

do. Nota: Los socios deberán presentar sus

acciones o certificados con anticipación mí-

nima de tres días hábiles a las asambleas. La

memoria, balance y estado de cuentas está a

disposición de los socios desde el 15/2/16.-

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO NRO. 42 de fecha 23/12/2015

Maria Leonor Guisasola - Presidente

e. 25/01/2016 N° 3387/16 v. 29/01/2016