ODERZO S.A.

ODERZO S.A.

Convocase a los accionistas de ODER-

ZO S.A. a Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el día 23 de febrero de 2016, en

su sede social de Marcelo T. de Alvear 1430

5º Piso, de esta Capital Federal, a las 10

horas en primera convocatoria y en segunda

convocatoria a las 11 horas a los efectos de

considerar lo siguiente: Orden del Día: 1º)

Designación de dos accionistas para sus-

cribir el acta. 2º) Razones para considerar

fuera de término los estados contables al

31 de diciembre de 2014 3º) Consideración

de la documentación descripta en el Art.

234 de la Ley 19550, y su modificatoria Ley

22.903, correspondiente al Ejercicio Econó-

mico Nº 15 finalizado el 31 de diciembre de

2014. 4º) Consideración del Resultado del

Ejercicio. 5º) Cumplimiento del Art. 2 de la

RG 6/2006 de la I.G.J. modificada por la RG

4/2009. 6º) Consideración de la gestión del

Directorio. 7º) Retribución de Directores. 8º)

Elección del Directorio por el término de tres

ejercicios por vencimiento de sus mandatos.

Los Sres. Accionistas deberán depositar

en la caja de la sociedad sus acciones y/o

certificados que acrediten el depósito en el

banco con por lo menos tres días de antici-

pación al señalado por la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta

de asamblea de fecha 16/05/2012 jorge ale-

jandro triantafilu - Presidente

e. 27/01/2016 N° 3579/16 v. 02/02/2016