REPAS S.A.

REPAS S.A.

Se convoca a los señores accionistas de

REPAS S.A., a ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA, a celebrarse el día 11 de febrero

de 2016 a las 09:00 horas en primera con-

vocatoria, en la calle Reconquista 144, piso

15, Oficina “A”, Capital Federal, para tratar

el siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1º). Designación de dos Accionistas para con-

feccionar y firmar el Acta de Asamblea.

2º) Consideración de las razones de la celebra-

ción de la Asamblea fuera de término.

3º) Elección de Síndico titular y suplente, por

un año

4º) Consideración de los documentos deter-

minados por el artículo 234 de la ley 19.550

por el ejercicio finalizado el 31 de agosto de

2015.

5°) Consideración de la gestión del Directorio.

6º) Aprobación de Honorarios del Directorio, en

su caso, en exceso del límite del art. 261 de la

ley 19.550

7º) Consideración de la gestión de la Sindicatu-

ra, y sus honorarios.

8º) Destino de los resultados del ejercicio.

Para poder asistir a la Asamblea, los señores

accionistas deberán cursar comunicación

para que se los inscriba en el Libro de De-

pósito de Acciones y Registro de Asistencia

a Asambleas.

Las comunicaciones y presentaciones, así

como el retiro de ejemplares de los docu-

mentos que se pondrán a consideración de

la Asamblea, se efectuarán en Reconquista

144 Piso 15º Of. ¨A¨, de la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, de lunes a viernes en el

horario de 12:00 a 16:00 horas. La comu-

nicación de la intención de asistir deberá

cursarse con un mínimo de tres días hábi-

les de anticipación a la fecha fijada para la

Asamblea.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 20/01/2014 Rodolfo

Schulzen - Presidente

e. 21/01/2016 N° 2761/16 v. 27/01/2016