BAMARU S.A.

BAMARU S.A.

Por Acta de Directorio N° 155 del 20/01/16 de la

Sociedad -número de Registro Inspección Gene-

ral de Justicia 167.419-, se RESOLVIO: Convocar

a Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la

Avda. Leandro N. Alem 1134, Piso 15°, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires el 19 de febrero de

2016 a las 15.00 horas en primera convocatoria y

el mismo día a las 16.00 horas en segunda con-

vocatoria, para tratar el siguiente Orden del Día:

1.- “Designación de dos accionistas para firmar

el acta; 2.- “Razones de la convocatoria fuera

de término”; 3.- “Aprobación de la documenta-

ción contable exigida por el Art. 234, inc. 1°, Ley

19.550, correspondiente al Ejercicio Económico

N° 32, cerrado el 30 de junio de 2015 presentada

en forma comparativa con el ejercicio anterior.”;

4.- “Decisión sobre los resultados y sobre las re-

muneraciones para el Directorio -aún en exceso

del Art. 261 de la Ley 19.550- y la Sindicatura”;

5.- “Fijación del número de directores titulares y

suplentes y su designación”; y 6.- “Elección del

síndico titular y del suplente”.

Designado según instrumento privado acta

directorio 144 de fecha 14/11/2013 manuel ho-

racio baña - Presidente

e. 26/01/2016 N° 3479/16 v. 01/02/2016