N° 3387/16 Aviso del Boletín Oficial
ESTANCIA SAN IGNACIO S.A.
Texto del aviso
ESTANCIA SAN IGNACIO S.A.
Se convoca a los Sres. socios a las asambleas
generales ordinaria y extraordinaria que se cele-
brará en Talcahuano 1297 3* p de la C.A.B.A., el
23/2/2016 a 10 hs en primera convocatoria y 11
hs en segunda convocatoria, a fin de considerar
el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos
accionistas presentes para suscribir el acta, junto
con el presidente. 2) Extravío libros sociales, regu-
larización de los mismos y convocatoria fuera de
término asamblea ordinaria. 3) Elección directores
y autoridades sociales. 4) Comunicación donación
de acciones por accionistas e información sobre
nueva composición accionaria de la sociedad. 5)
Fijación nuevo domicilio administrativo y fiscal de
la sociedad en la ciudad de Tres Arroyos en la Pcia.
de Bs. As. 6) Modificaciones Estatuto Social relati-
vos a prescindencia de la Sindicatura, adaptación
a moneda de curso legal y elevación del capital
social fuera del quíntuplo, con renuncia y desis-
timiento de los accionistas a su derecho de ejercer
la preferencia del artículo 194 LS, adaptación de
la garantía de directores a moneda de curso legal,
Segunda
y modificación y traslado del domicilio social a la
ciudad de Tres Arroyos en la Provincia de Buenos
Aires con las inscripciones registrales pertinentes.
7) Aprobación memorias, balances y estados con-
tables (situación patrimonial, resultados, evolución
patrimonio neto, flujo de efectivo e información
complementaria) y demás cuentas y documentos
de la sociedad y/o ratificar las aprobaciones ya
realizadas, correspondientes a los ejercicios eco-
nómico-financieros años 1999 a 2014 y también
ratificar la aprobación del último balance ejercicio
económico-financiero 1/5/14 al 30/4/15, incluyendo
la aprobación de la gestión del Directorio en dicho
período. Nota: Los socios deberán presentar sus
acciones o certificados con anticipación mínima
de tres días hábiles a las asambleas. La memoria,
balance y estado de cuentas está a disposición de
los socios desde el 15/2/16.-
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO NRO. 42 de fecha 23/12/2015
Maria Leonor Guisasola - Presidente
e. 25/01/2016 N° 3387/16 v. 29/01/2016