L’USINE S.A.

L’USINE S.A.

Por Esc. 366 del 22/12/15 y su complementaria

Número 1 del 7/1/16 ambas pasadas por ante

el Registro 1706 CABA, se protocolizaron las

siguientes Actas: a) Acta de Asamblea General

Ordinaria del 8/5/15 y de Directorio del 11/5/15

Viernes 29 de enero de 2016

que resolvieron: 1. Aceptar la renuncia al cargo

de Director titular presentada por Victor Carlos

Mazán; 2. Designar el siguiente directorio a:

Presidente: Julio Valerio Renato Daina. Vice-

presidente: José Antonio Uranga Arostegui.

Director Suplente: Rodrigo Felipe Uranga; b)

Acta de Asamblea General Extraordinaria del

19/8/15 y su Acta Complementaria del 30/9/15

que resolvieron: 1. Aumentar el capital social a

la suma de $ 60.000 representado por 60.000

de $ 1 valor nominal cada una; 2. Reformar

el artículo cuarto del Estatuto Social; 3. Mo-

dificar el artículo primero del estatuto social

estableciendo que la sociedad denominada

“L’USINE S.A.” continuará funcionando bajo la

denominación de “ANDINA TURBOMECÁNI-

CA S.A.” y es continuadora de las operaciones

sociales de ésta; 4. Fijar nueva sede social en

Remedios 5228 CABA; 5. Modificar el artículo

décimo quinto del estableciendo fijando como

nueva fecha de cierre de ejercicio el 31 de di-

ciembre de cada año; 6. Designar el siguiente

directorio: Presidente: Julio Valerio Renato

Daina. Director Suplente: José Antonio Uranga

Arostegui. Director Suplente: Nicolas Maurice

Pic. Domicilio especial de los directores: Reme-

dios 5228 CABA; 7. Modificar el artículo octavo

del estatuto social fijando el plazo de duración

del mandato de los directores en 2 ejercicios

Autorizado según instrumento público Esc.

Nº 366 de fecha 22/12/2015 Reg. Nº 1706

ricardo jorge blanco lara - Matrícula: 4231

C.E.C.B.A.

e. 29/01/2016 N° 3938/16 v. 29/01/2016