ODERZO S.A.

ODERZO S.A.

Convocase a los accionistas de ODERZO S.A.

a Asamblea General Ordinaria a celebrarse el

día 23 de febrero de 2016, en su sede social

de Marcelo T. de Alvear 1430 5º Piso, de esta

Capital Federal, a las 10 horas en primera con-

vocatoria y en segunda convocatoria a las 11

horas a los efectos de considerar lo siguiente:

Orden del Día: 1º) Designación de dos accionis-

tas para suscribir el acta. 2º) Razones para con-

siderar fuera de término los estados contables

al 31 de diciembre de 2014 3º) Consideración

de la documentación descripta en el Art. 234

de la Ley 19550, y su modificatoria Ley 22.903,

correspondiente al Ejercicio Económico Nº 15

finalizado el 31 de diciembre de 2014. 4º) Con-

sideración del Resultado del Ejercicio. 5º) Cum-

plimiento del Art. 2 de la RG 6/2006 de la I.G.J.

modificada por la RG 4/2009. 6º) Consideración

de la gestión del Directorio. 7º) Retribución de

Directores. 8º) Elección del Directorio por el tér-

mino de tres ejercicios por vencimiento de sus

mandatos.

Los Sres. Accionistas deberán depositar en

la caja de la sociedad sus acciones y/o certi-

ficados que acrediten el depósito en el banco

Viernes 29 de enero de 2016

con por lo menos tres días de anticipación al

señalado por la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 16/05/2012 jorge alejandro

triantafilu - Presidente

e. 27/01/2016 N° 3579/16 v. 02/02/2016