PEHUEN RUCA S.C.A.

PEHUEN RUCA S.C.A.

Por Acta de Directorio 21 el Directorio de Pe-

huen Ruca S.C.A. resolvió convocar a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria para

el día 19 de febrero de 2016, a las 14:30 horas

en 1° convocatoria, y en 2° convocatoria 1 hora

más tarde, en Tucumán N° 941 5 piso K CABA,

puntos del Orden del Día: 1°) Designación de

dos socios para suscribir el acta de la Asam-

blea. 2°) Consideración de los documentos

prescriptos en el Inciso 1° Artículo 234 de la ley

19.550, correspondientes a los ejercicios cerra-

dos el 31/12/13 y 31/12/14. 3°) Consideración de

los honorarios del directorio en los términos del

artículo 261 último párrafo de la Ley 19.550 y

sus modificatorias. 4°) Explicación de los mo-

tivos de la demora en la convocatoria a Asam-

blea General Ordinaria para el tratamiento del

ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014.

5°) Consideración de la gestión de la Adminis-

tración por el ejercicio cerrado al 31/12/14. 6°)

Consideración de la gestión y responsabilidad

de la Administración por los ejercicios cerra-

dos al 31/12/07; 31/12/08; 31/12/09; 31/12/10;

31/12/11; 31/12/12 y hasta el 21 de octubre de

2013 en lo que se refiere al ejercicio cerrado al

31/12/13.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea gral. ordinaria y extraordinaria de

fecha 21/10/2013 Carmen Enriqueta Vicien -

Presidente

e. 27/01/2016 N° 3600/16 v. 02/02/2016