BOLLAND MINERA S.A.

BOLLAND MINERA S.A.

El Directorio de BOLLAND MINERA S.A. con-

voca a los Señores Accionistas a Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

para el día 17 de febrero de 2016, a las 11:00 ho-

ras en primera convocatoria, en la sede social

de la compañía, sita en la calle Suipacha 238, 5°

piso de la Ciudad de Buenos Aires y, en segun-

da convocatoria a las 12:00 horas, dejándose

constancia que la asamblea se realizará con los

accionistas que se hallen presentes. Orden del

Día: 1º) Designación de dos accionistas para

Sección

BOLETIN

firmar el acta; 2º) Consideración de la memoria,

balance y demás documentación prevista en el

art. 234 inciso 1º de la Ley General de Socieda-

des, correspondientes al ejercicio económico

Nº 18 finalizado el 31 de octubre de 2015; 3º)

Consideración de los resultados del ejercicio

económico N° 18 finalizado el 31 de octubre

de 2015; 4°) Tratamiento de los resultados del

ejercicio; 5°) Recomposición del Capital Social.

Suscripción de Acciones. Modificación del

Artículo Cuarto del Estatuto Social; 6°) Consi-

deración de la gestión de los miembros del Di-

rectorio; 7º) Consideración de los honorarios de

los miembros del Directorio y de la Sindicatura;

y 8°) Elección de los miembros de la Sindicatura

por el término de un ejercicio. Notificación de

asistencia, art. 238 Ley 19550, hasta el día 12

de febrero, en la sede social, de 08:00 a 18:00

horas.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio de fecha 7/4/2015 ignacio javier neme

- Presidente

e. 01/02/2016 N° 4101/16 v. 05/02/2016