PBBPOLISUR S.R.L.

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(IGJ N° 800.605). Comunica que: 1) por Acta de

Reunión de Socios del 29/12/2015, se resolvió por

unanimidad: rectificar y ratificar todas las actas de

fecha posterior a la transformación de la Sociedad

(incluyendo las actas de fecha 28 de abril de 2015,

por las cuales se designaron las autoridades de la

Sociedad) a efectos de reemplazar todos aquellos

términos propios de una S.A. con los correlativos

de una S.R.L.; y 2) por Acta de Reunión de Socios

del 11/01/2016, se resolvió por unanimidad: (i)

rectificar el acta del 28/04/2015 en lo atinente al

plazo correspondiente al ejercicio de los gerentes

y síndicos, a fin de que el mandato de los mismos

sea por 3 ejercicios; (ii) ratificar la designación de

autoridades resuelta por acta del 28/04/2015 y, en

consecuencia, ratificar el cargo de Gerentes Titu-

lares de los Sres. Gastón Remy, Leonardo Feltri-

nelli, Lino Alberto Palacio, Raúl Alberto Sheridan y

Leandro Furland; el cargo de Síndico Titular del Sr.

Eduardo R. Boiero y el cargo de Síndico Suplente

de la Sra. Ángela Catalina Sorace; y (iii) ratificar la

Reunión de Socios del 29/12/2015 antes referida.

Autorizado según instrumento privado Acta de

Reunión Socios de fecha 11/01/2016

Guadalupe de Latorre - T°: 109 F°: 795 C.P.A.C.F.

e. 01/02/2016 N° 4524/16 v. 01/02/2016