N° 4435/16 Aviso del Boletín Oficial
BOLDT GAMING S.A.
Texto del aviso
BOLDT GAMING S.A.
Se convoca a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria para el día 17 de febrero de 2016
a las 11:00 horas, en primera convocatoria, en
la calle Aristóbulo del Valle N° 1257, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para considerar el
siguiente Orden del Día:
1 Designación de dos accionistas para firmar el
acta de la asamblea.
2 Consideración de los documentos prescriptos
por el art. 234 inc. 1° de la Ley General de Socie-
dades N° 19.550, correspondientes al 9° ejercicio
económico cerrado al 31 de octubre de 2015.
3 Consideración del destino del resultado del
ejercicio.
Segunda
4 Consideración de la gestión del directorio y
actuación de la comisión fiscalizadora.
5 Consideración de las remuneraciones al direc-
torio correspondientes al ejercicio cerrado al 31
de octubre de 2015, en su caso, en exceso de lo
previsto por el artículo 261 de la Ley General de
Sociedades N° 19.550.
6 Consideración de las remuneraciones a la
comisión fiscalizadora.
7 Fijación del número de directores titulares,
entre un mínimo de 4 y un máximo de 8, y de
directores suplentes en igual o menor número.
Elección de los mismos con mandato por dos
ejercicios.
8 Elección de 3 síndicos titulares y 3 síndicos
suplentes con mandato por un ejercicio, en virtud
de hallarse la sociedad encuadrada en el art. 299
de la Ley General de Sociedades N° 19.550.
9 Consideración de la observación formulada
por la Inspección General de Justicia en el
trámite de fusión por absorción de la Socie-
dad con CDSI Argentina S.A. y, en su caso,
reforma del artículo 1° del estatuto social de
la Sociedad.
Para asistir a la asamblea, los accionistas de-
berán depositar la constancia de las cuentas
de acciones escriturales a su nombre librada
por la Caja de Valores, en Aristóbulo del Valle
1257, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 11
a 15 horas, hasta el día 12 de febrero de 2016
inclusive.
Designado según instrumento privado acta de
directorio N° 98 de fecha 11/02/2015 Antonio
Angel Tabanelli - Presidente
e. 01/02/2016 N° 4435/16 v. 05/02/2016