BLACK TAIL S.A.

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CONVOCATORIA

Se hace saber que el día 23/02/2016 a las 12:00

hs. en la sede social Reconquista 609, piso 8º,

CABA, se celebrará la Asamblea General Or-

dinaria de Accionistas en la cual se tratará el

siguiente

ORDEN DEL DIA:

1) Designación de dos accionistas para firmar el

Acta de Asamblea;

2) Cumplimiento de lo dispuesto en los artículos

62 a 67 y 234, inciso 1º de la Ley 19.550 sus

modificatorias y complementarias, con relación

al ejercicio económico Nº 6 cerrado el 31 de

mayo de 2015;

3) Consideración del resultado que arrojó el

ejercicio bajo consideración y su destino;

Segunda

4) Consideración de la gestión único Director

Titular y Presidente;

5) Consideración de la remuneración del único

Director Titular y Presidente bajo consideración

en exceso de los límites establecidos por el Art.

261 de la Ley 19.550, sus modificatorias y com-

plementarias;

6) Consideración de la renuncia del Sr. Mariano

E. Carricart a su cargo de Director Titular y Pre-

sidente, y la del Sr. Alfredo Francisco Cantilo a

su cargo de Director Suplente. Aprobación de

la gestión por su desempeño como Director

Titular de la Sociedad hasta la renuncia de su

mandato. Consideración de su remuneración

por las funciones ejercidas en su carácter de

Director Titular y Presidente de la Sociedad

hasta la renuncia de su mandato;

7) Designación de un nuevo Director Titular y

Presidente y un Director Suplente; y

8) Inscripción de la renuncia y la designación

del Director Titular y Suplente en el Registro

Público de Comercio.

Designado según instrumento privado acta

asamblea N° 11 de fecha 2/12/2014 mariano

ezequiel carricart - Presidente

e. 03/02/2016 N° 4569/16 v. 11/02/2016