MUSEO DEL HIELO S.A.

MUSEO DEL HIELO S.A.

Convoca a los señores accionistas de Museo

del Hielo S.A. a la Asamblea General Ordina-

ria a celebrarse el día 19 de febrero de 2016

en Avenida del Libertador 498 piso 27° de la

Ciudad de Buenos Aires, a las 11 horas en

primera convocatoria y las 12 horas en se-

gunda convocatoria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA: 1º) Consideración de los

motivos por los que se convoca a asamblea

fuera de término. 2°) Consideración de la

documentación prescripta por el art. 234

inc. 1º de la ley 19.550 correspondiente al

ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015.

3º) Consideración y aprobación de la ges-

tión del directorio y la sindicatura durante el

ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015. 4º)

Consideración del resultado del ejercicio. 5º)

Transferencias de acciones. 6º) Determina-

ción del número de miembros del directorio y

su elección con mandato por dos ejercicios.

Autorización para efectuar trámites ante la

I.G.J. 7º) Elección de síndicos titular y su-

plente. 8°) Designación de dos accionistas

para firmar el acta. Se solicita a los señores

accionistas comunicar su asistencia, confor-

me lo dispone el art. 238 de la ley 19.550.

Suscribe el Presidente Ignacio Jasminoy de-

signado por acta de asamblea del 5/12/2013

Designado según instrumento privado Acta de

Directorio de fecha 05/12/2013 Ignacio Jasmi-

noy - Presidente

e. 29/01/2016 N° 4077/16 v. 04/02/2016