N° 5793/16 Aviso del Boletín Oficial
DON ROBERTO S.A. AGROPECUARIA
Texto del aviso
DON ROBERTO S.A. AGROPECUARIA
COMERCIAL E INMOBILIARIA
Por Acta de Directorio del 29 de enero de 2016
se resolvió convocar a los Señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria y Extraordina-
ria a celebrarse el día 26 de febrero de 2016 a
las 9:00 hs en 1º convocatoria y a las 10:00 hs
en 2º convocatoria, en la sede social en Lavalle
465, CABA para tratar el siguiente Orden del
Día 1º) Designación de dos accionista para fir-
mar el acta; 2º) Consideración de los motivos
por los cuales la convocatoria se realiza fuera
de plazo legal; 3º) Consideración de los docu-
mentos prescriptos por el art. 234, Inc. 1º de
la ley 19.550 correspondiente a los ejercicios
económicos finalizados el 30 de junio de 2011,
2012, 2013, 2014 y 2015; 4º) Consideración y
aprobación de la gestión del Directorio por
los ejercicios económicos; cerrados al 30 de
junio de 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015; 5) Con-
sideración de la Remuneración del Directorio
correspondientes a los ejercicios económicos
cerrados al 30 de junio de 2011, 2012, 2013,
2014 y 2015; 6) Consideración de la Reserva Fa-
cultativa existente. Desafectación o Ampliación
de dicha Reserva; 7) Consideración del destino
del resultado del ejercicio 2011, 2012, 2013,
2014 y 2015; 8) Determinación del número de
Directores. Designación de Directores Titulares
y Suplentes para el próximo ejercicio; 9) Autori-
zaciones pertinentes con relación a lo resuelto
en los puntos precedentes.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 26/09/2014 Juan Carlos
Christensen - Presidente
e. 05/02/2016 N° 5793/16 v. 15/02/2016