N° 5249/16 Aviso del Boletín Oficial
ESPACIO 53 S.A.
Texto del aviso
ESPACIO 53 S.A.
Se convoca a asamblea ordinaria de accionis-
tas para el día 29 de febrero de 2016 a las 12:00
en primera convocatoria y 13:00 hs en segunda
convocatoria en la sede social sita en Maipú
645, 2º cuerpo, 2º piso, of. 5, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, para tratar el siguiente: OR-
DEN DEL DÍA. 1º. Designación de dos accionis-
tas para firmar el acta. 2° Consideración de los
Estados Contables correspondientes a los ejer-
cicios n° 3 cerrado el 30/abril/2012, n° 4 cerrado
el 30/abril/2013, y n° 5 cerrado al 30/abril/2014,
Memoria y demás documentación exigida por
la ley general de sociedades. 3° Considera-
ción de las razones por las cuales los Estados
Contables correspondientes al ejercicio n° 6
cerrado al 30/abril/2015 se tratan fuera de los
plazos legales. 4° Consideración de los Esta-
dos Contables correspondientes al ejercicio
n° 6 cerrado al 30/abril/2015, Memoria y demás
Sección
BOLETIN
documentación exigida por la ley general de
sociedades. 5° Consideración de la gestión del
directorio, del ejercicio contable n° 6. 6° Con-
sideración de los honorarios al direc¬torio se-
gún norma del artículo 261 de la ley general de
sociedades, correspondientes al ejercicio con-
table n° 6. 7° Consideración del destino de los
resultados correspondientes al ejercicio conta-
ble n° 6. 8° Designación de Director Suplente
en reemplazo del Sr. Nicolás Augusto Germán
Shinya. 9° Consideración de la promoción de
acción de responsabilidad contra los integran-
tes del anterior directorio. Determinación de
sus responsabilidades. 10° Consideración de
la actual situación contractual del contrato de
locación del inmueble donde funciona Garden
San Isidro. 11° Exclusión del Directorio del Sr.
Javier Alfredo Capalbo, y eventual reemplazo.
Designado según instrumento privado ACTA
ASAMBLEA de fecha 01/07/2015 JOSE MA-
NUEL HERRERO PAGANO - Presidente
e. 05/02/2016 N° 5249/16 v. 15/02/2016