FINCA CUCHUY S.A.

FINCA CUCHUY S.A.

Por Asamblea General Ordinaria y Extraordi-

naria de Accionistas Nº 38 del 11/07/2013, se

modificó el Artículo 8º del Estatuto, quedando

redactado de la siguiente forma: “ARTÍCULO

OCTAVO: La administración de la sociedad

estará a cargo de un Directorio integrado entre

un mínimo de uno (1) y un máximo de 5 (cinco)

Directores Titulares, pudiendo la Asamblea

elegir igual o menor número de suplentes a fin

de llenar las vacantes que se produjeran, los

que se incorporarán al Directorio por el orden

de su designación. Si la Sociedad cumple con

las disposiciones del art. 299 de la ley 19.550,

el número mínimo de miembros será 3 (tres).

Mientras la sociedad prescinda de sindicatu-

ra la elección por la Asamblea de uno o más

directores suplentes será obligatoria. El man-

dato de los directores es de 3 (tres) ejercicios

pudiendo ser reelegidos indefinidamente. El Di-

rectorio deberá designar en su primera reunión

un Presidente, pudiendo en caso de pluralidad

de titulares designar un Vicepresidente, que

reemplazará a aquel en caso de ausencia o

impedimento. La representación legal de la so-

ciedad corresponde al Presidente del directorio

o al Vicepresidente en su caso, o a cualquier

otro miembro del directorio en el supuesto de

ausencia y/o impedimento del Presidente y/o

Vicepresidente en su caso. Los Directores,

individualmente, en garantía del desempeño

de sus funciones deberán prestar una garantía

de $ 10.000 (Pesos Diez mil) en bonos, títulos

públicos o sumas de moneda nacional o ex-

tranjera depositados en entidades financieras

o cajas de valores, a la orden de la sociedad, o

mediante fianzas o avales bancarios o seguros

de caución de responsabilidad civil a favor de

la misma, cuyo costo deberá ser soportado por

cada Director. En ningún caso, procederá cons-

tituir la garantía mediante el ingreso directo de

fondos a la caja social. Esta garantía deberá

cumplir con cualquier otra exigencia legal o nor-

mativa de la Inspección General de Justicia. El

Directorio tendrá plenas facultades de gestión

y administración de los activos incluyendo las

facultades especiales establecidas conforme al

artículo 1881 del Código Civil y al artículo 9 del

Decreto Ley 5965/63. Particularmente, podrá

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operar con todo tipo de entidades financieras

o crediticias, oficiales o privadas, otorgar y

revocar poderes especiales judiciales, adminis-

trativos u otros, con o sin poder de sustitución.

Asimismo, el Directorio podrá iniciar, entablar,

contestar o renunciar acciones penales al igual

que llevar a cabo toda acción legal a fin de

que la Sociedad adquiera derechos o asuma

obligaciones. También se efectuó renovación

por vencimiento del mandato de los miembros

del Directorio, y se designaron los mismos Di-

rectores. Por reunión de Directorio Nº 39, del

11/07/2013, se distribuyeron y aceptaron los

cargos, cuyo término según sus estatutos es

de tres ejercicios, el cual queda compuesto:

Director Titular y Presidente: Alejandro Jai-

me BRAUN PEÑA. Directora Suplente: Alexia

BRAUN. Se deja constancia que todos los Di-

rectores aceptaron los cargos y constituyeron

domicilio especial de acuerdo al art. 256 de la

Ley 19.550 en Avenida Roque Sáenz Peña 995,

5º Piso, C.A.B.A.- Escribana María Dolores

GARRIDO OROMÍ, Matrícula Nº 5019, titular del

Registro Notarial 986, C.A.B.A. autorizada por

escritura Nº 06, de fecha 26/01/2016.- Autori-

zado según instrumento público Esc. Nº 06 de

fecha 26/01/2016 Reg. Nº 986

María Dolores Garrido Oromi - Matrícula: 5019

C.E.C.B.A.

e. 05/02/2016 N° 5146/16 v. 05/02/2016