BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A.

BELGRANO CARGAS Y LOGISTICA S.A.

Por Asamblea General Ordinaria del 18/12/2015

y Acta de Directorio del 14/01/2016 se resolvió:

(i) Aceptar las renuncias de los Sres. Marcelo

Mariano Bosch, Alejandro Ernesto Croucher,

Natalia García y Pablo Luis Santos a sus cargos

de Directores Titulares y de los Sres. Mariano

Saubidet Marín, Rafael Mario Roldán, Sebastian

Daffonchio y Julián Alberto La Rocca a sus car-

gos de Directores Suplentes; y (ii) Designar en

su reemplazo a: Ezequiel Ernesto Lemos como

Director Titular y Presidente, a Carlos Humberto

Milani como Director Titular y Vicepresidente, a

los Sres. Ignacio Letemendia y Juan José Ave-

llaneda Figueroa como Directores Titulares y

a los Sres. Sebastián Pablo Pontarolo, Rafael

Mario Roldan, Juan Pablo Jutard y Mariano

Saubidet Marin como Directores Suplentes.

Todos los Directores designados constituyen

domicilio especial en Av. Santa Fe 4636, Piso

2º, C.A.B.A. Autorizado según instrumento

privado Asamblea General Ordinaria de fecha

18/12/2015

maria sol flores collazo - T°: 114 F°: 403

C.P.A.C.F.

e. 10/02/2016 N° 6176/16 v. 10/02/2016