MI VIEJO ALBERTO S.A.

MI VIEJO ALBERTO S.A.

Registro I.G.J. Nº 484934

CONVOCATORIA

Convoca a Asamblea General Ordinaria para el

día 2 de Marzo de 2016 a las 10:00 horas en

primera convocatoria y a las 11:00 horas en se-

gunda convocatoria, a realizarse en Billinghurst

955, Piso 2, Departamento “B” de Capital Fede-

ral, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Elección de dos accionistas para firmar el acta.

2. Razones por las cuales se realiza la Asam-

blea fuera de término.

3. Dispensa para confeccionar la Memoria.

4. Consideración de la documentación que

establece el artículo 234 de la Ley 19.550 del

Ejercicio Nº 33, finalizado el 31 de Julio de 2015.

5. Consideración del destino de los Resultados,

Remuneración del Directorio y sindicatura en ex-

ceso del porcentaje fijado por el artículo 261 de

la ley 19.550.

6. Determinación del número y elección de Di-

rectores y Síndicos.

Designado según instrumento privado Acta de

Directorio Nro. 173 de fecha 06/03/2015 Luis

María Alemano - Presidente

e. 05/02/2016 N° 5267/16 v. 15/02/2016