N° 4933/16 Aviso del Boletín Oficial
ARAOZ 38 S.A.
Texto del aviso
ARAOZ 38 S.A.
Se convoca a los señores accionistas de
ARAOZ 38 S.A. a asamblea general ordinaria
para el día 24 de Febrero de 2016 a las 11:00
horas en primera convocatoria y a las 12:00
horas en segunda convocatoria a celebrarse en
el domicilio de la Avenida Córdoba 679 Piso 5
Oficina B, CABA, para considerar el siguiente
Orden del día:
1) Designación de dos accionistas para firmar
el acta.
2) Motivos de la convocatoria en forma tardía a
la Asamblea Ordinaria para tratar la documen-
tación establecida por el artículo 234 inciso 1)
de la Ley General de Sociedades por los ejerci-
cios finalizados el 31 de Octubre de 2013 y 31
de Octubre de 2014.
3) Consideración de la documentación estable-
cida en el artículo 234, inciso 1), de la Ley Ge-
neral de Sociedades, Memoria, Estados conta-
bles, Notas, Anexos e Informes correspondien-
tes a los ejercicios económicos finalizados el 31
de Octubre de 2013 y 31 de Octubre de 2014.
4) Consideración de la gestión del directorio por
dichos períodos.
5) Consideración de los resultados correspon-
dientes a los ejercicios económicos finalizados
el 31 de Octubre de 2013 y 31 de Octubre de
2014 y su destino.
6) Consideración de la remuneración a asignar
al directorio de la sociedad por el desempeño
de sus funciones durante los ejercicios econó-
micos puestos a consideración, de conformi-
dad con lo establecido por el último párrafo del
artículo 261 de la Ley General de Sociedades.
7) Designación de nuevos miembros del Direc-
torio por el período estatutario de tres ejerci-
cios.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 29/10/2015 Julio Sergio
Fuks - Director Suplente en ejercicio de la pre-
sidencia
e. 04/02/2016 N° 4933/16 v. 12/02/2016