CARGO NET LOGISTIC S.A.

CARGO NET LOGISTIC S.A.

CONVOCATORIA

Convocase a los Señores Accionistas para el

día 3 de marzo de 2016, en la sede social de

Avenida Alicia Moreau de Justo 1750, piso pri-

mero, oficina “H”, Ciudad de Buenos Aires, a las

10 horas en primera convocatoria y a las 11 ho-

ras en segunda convocatoria, a Asamblea Ge-

neral Ordinaria, a fin de considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2) Consideración de la convocatoria fuera de

término.

3) Consideración de la documentación pres-

cripta por el Art. 234, inc. 1) de la Ley de So-

ciedades Comerciales, correspondiente al

ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre

de 2011.- Remuneración del Directorio. Cons-

titución de Reserva Legal. Distribución de

dividendos.-

4) Consideración de la documentación pres-

cripta por el Art. 234, inc. 1) de la Ley de So-

ciedades Comerciales, correspondiente al

ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre

de 2012.- Remuneración del Directorio. Cons-

titución de Reserva Legal. Distribución de

dividendos.-

5) Consideración de la documentación pres-

cripta por el Art. 234, inc. 1) de la Ley de So-

ciedades Comerciales, correspondiente al

ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre

de 2013.- Remuneración del Directorio. Cons-

titución de Reserva Legal. Distribución de

dividendos.-

6) Consideración de la documentación pres-

cripta por el Art. 234, inc. 1) de la Ley de Socie-

dades comerciales, correspondiente al ejercicio

económico cerrado el 31 de diciembre de 2014.

Remuneración del Directorio. Constitución de

Reserva Legal. Distribución de dividendos.-

7). Evaluación de la Gestión del Directorio por

los ejercicios económicos cerrados al 31 de

diciembre de 2011, 31 de diciembre de 2012,

31 de diciembre de 2013, y 31 de diciembre de

2014.-

8) Designación de un director titular y un direc-

tor suplente con mandato hasta la Asamblea

que trate el ejercicio que cerrará el 31 de di-

ciembre de 2017.-

Designado según instrumento privado ACTA

ASAMBLEA UNANIME de fecha 14/06/2011

GERMAN EZEQUIEL MUCHICO - Presidente

e. 04/02/2016 N° 4996/16 v. 12/02/2016