N° 5794/16 Aviso del Boletín Oficial
COLAMINA S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Texto del aviso
COLAMINA S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL
Por Acta de Directorio del 29 de enero de 2016
se resolvió convocar a los Señores accionistas
a la Asamblea General Ordinaria y Extraordina-
ria a celebrarse el día 26 de febrero de 2016 a
las 11:00 hs en 1º convocatoria y a las 12:00 hs
en 2º convocatoria, en la sede social en Lavalle
465, CABA para tratar el siguiente Orden del
Día 1º) Designación de dos accionistas para
firmar el acta; 2º) Consideración de los motivos
por los cuales la convocatoria se realiza fuera
del plazo legal; 3º) Consideración de los docu-
mentos prescriptos por el art. 234, Inc. 1º de
la ley 19.550 correspondiente a los ejercicios
económicos finalizados el 30 de septiembre de
2012, 2013, 2014 y 2015; 4º) Consideración y
aprobación de la gestión del Directorio por los
ejercicios económicos cerrados al 30 de sep-
tiembre de 2012, 2013, 2014 y 2015; 5º) Con-
sideración de la Remuneración del Directorio
correspondientes a los ejercicios económicos
cerrados al 30 de septiembre de 2012, 2013,
2014 y 2015; 6º) Consideración de la Reserva
Facultativa existente. Desafectación o amplia-
ción de dicha Reserva; 7º) Consideración del
destino del resultado del ejercicio 2012, 2013,
2014, y 2015; 8º) Determinación del número de
Directores. Designación de Directores Titulares
y Suplentes para el próximo ejercicio; 9º) Auto-
rizaciones pertinentes con relación a lo resuelto
en los puntos precedentes.
Designado según instrumento privado ACTA DE
DIRECTORIO de fecha 26/09/2014 Francisco
Jose Caimari - Presidente
e. 05/02/2016 N° 5794/16 v. 15/02/2016