MANUEL OTERO S.A.

MANUEL OTERO S.A.

Convocar a Asamblea Gral. Ordinaria y Extraor-

dinaria de accionistas en Paraguay 610, piso 28,

CABA, el 29/02/2016 a las 15 hs. y 16 hs. en pri-

mera y segunda convocatoria respectivamente,

para considerar el siguiente Orden del Día: 1)

Designación de dos accionistas para suscribir

el acta; 2) Ratificación y rectificación de lo re-

suelto en las asambleas celebradas en fecha

30/8/2004, 2/9/2005, 31/8/2006, 3/9/2007,

29/8/2008, 31/8/2009, 20/8/2010, 18/11/2011,

20/8/2012, 5/8/2014, 30/9/2014, 19/3/2015, y

17/6/2015.3) Aplicación de la ley 24587.4) Con-

sideración de la documentación prevista en el

art. 234 inc. 1° de la ley 19550, correspondiente

al ejercicio económico cerrado al 30/04/2015.5)

Consideración y destino de los resultados del

ejercicio económico antedicho. Incremento del

capital social mediante la capitalización de la

cuenta “Resultados no Asignados”. Reforma

del Art. 4 del estatuto social. Constitución de

Reservas libres.

6) Consideración de la gestión de los directo-

res. 7) Consideración de la remuneración del

directorio en exceso de lo dispuesto por el art.

261 de la Ley 19550 por el ejercicio cerrado al

30/04/2015.8) Reforma de Estatuto: Modifica-

15 OFICIAL Nº 33.315

ción del Art. 1º sobre denominación social; el

Art. 2° sobre objeto; y Art. 6º sobre transmisibi-

lidad de las acciones.

9) Aprobación del texto ordenado del nuevo

estatuto y transcripción del mismo. 10) Autori-

zaciones.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA NRO. 35 de fecha 17/06/2015

Alejandro Ramon Otero - Presidente

e. 10/02/2016 N° 5417/16 v. 16/02/2016