ROMA FARMACIA Y LABORATORIO S.A.

ROMA FARMACIA Y LABORATORIO S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria de Accionistas de ROMA

FARMACIA Y LABORATORIO S.A. a realizar-

se en TUCUMAN 1538 PISO 2DO.A de esta

CABA para el día 10 de marzo de 2016 a las

10:00 horas en primera convocatoria a fin de

tratar el siguiente orden del día:

Primero: Designación de dos accionistas

para firmar la correspondiente.

Segundo: Ratificación de las decisiones

tomadas por Asamblea de Accionistas de

fecha 16 de octubre de 2015, a saber “ De-

signación de dos accionistas para la firma

del acta”; “Designación de nuevo directorio

por un nuevo periodo estatutario”; “ Realiza-

ción de una amplia auditoria sobre la admi-

nistración de la sociedad en el último año”;

Consideración de la situación económica y

comercial de la empresa y las posibilidades

de desarrollo de la misma y consideración

de diversas perspectivas para continuar la

explotación comercial”.

Para participar de la presente Asamblea, será

necesario acreditar la calidad de accionista

debidamente habilitado entre el 2 y 4 de mar-

zo de 2016, depositando los certificados de

acciones en las oficinas habilitadas al efecto,

ubicadas en la calle Tucumán 1538 piso 2do

A, CABA en el horario de 14:30 horas a 17:30

horas.

No habiendo quórum habilitante en los tér-

minos de la ley 19.550 y modificatorias y

contrato social, la segunda convocatoria se

realizará 60 minutos después con los accio-

nistas presentes.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio de fecha 19/10/2015 soledad azucena

rosemberg - Vicepresidente en ejercicio de la

presidencia

e. 12/02/2016 N° 6162/16 v. 18/02/2016