EMBOTELLADORA MATRIZ S.A.

EMBOTELLADORA MATRIZ S.A.

Embotelladora Matriz S.A. convoca a los

Sres. Accionistas a Asamblea General Ordi-

naria de Accionistas de la Sociedad, para el

día 4 de marzo de 2016, a las 8:00 horas en

primera convocatoria y para la misma fecha a

las 9:00 horas en segunda convocatoria para

el caso de no obtenerse quórum en la primera

convocatoria, en Carlos Pellegrini 833, Primer

Cuerpo, Piso 4, Oficina “A” de la Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires. ORDEN DEL DIA:

1º) Motivos del llamado a asamblea fuera de

término. 2º) Designación de accionistas para

que aprueben y firmen el Acta de Asamblea.

3º) Dispensa al Directorio en los términos del

artículo 308 de la Resolución General IGJ

7/2015, con relación al contenido de la Memo-

ria. 4º) Consideración de la documentación

que prescribe el artículo 234, inc. 1º de la Ley

19550, correspondiente al Ejercicio Económi-

co Nro. 21 de la Sociedad cerrado al 30 de

junio de 2015. 5º) Aprobación de la gestión

del Directorio. 6º) Destino de los resultados

del ejercicio considerado. 7º) Remuneración

del directorio.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 30/01/2015 VICENTE MA-

RIO LUCIO COLAIZZO - Presidente

e. 10/02/2016 N° 5585/16 v. 16/02/2016