ESPACIO 53 S.A.

ESPACIO 53 S.A.

Se convoca a asamblea ordinaria de accio-

nistas para el día 29 de febrero de 2016 a las

12:00 en primera convocatoria y 13:00 hs en

segunda convocatoria en la sede social sita

en Maipú 645, 2º cuerpo, 2º piso, of. 5, Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires, para tratar

el siguiente: ORDEN DEL DÍA. 1º. Designa-

ción de dos accionistas para firmar el acta.

2° Consideración de los Estados Contables

correspondientes a los ejercicios n° 3 cerrado

el 30/abril/2012, n° 4 cerrado el 30/abril/2013,

y n° 5 cerrado al 30/abril/2014, Memoria y

demás documentación exigida por la ley ge-

neral de sociedades. 3° Consideración de las

razones por las cuales los Estados Contables

correspondientes al ejercicio n° 6 cerrado al

15 OFICIAL Nº 33.316

30/abril/2015 se tratan fuera de los plazos

legales. 4° Consideración de los Estados

Contables correspondientes al ejercicio n° 6

cerrado al 30/abril/2015, Memoria y demás

documentación exigida por la ley general de

sociedades. 5° Consideración de la gestión

del directorio, del ejercicio contable n° 6. 6°

Consideración de los honorarios al directorio

según norma del artículo 261 de la ley general

de sociedades, correspondientes al ejercicio

contable n° 6. 7° Consideración del destino de

los resultados correspondientes al ejercicio

contable n° 6. 8° Designación de Director Su-

plente en reemplazo del Sr. Nicolás Augusto

Germán Shinya. 9° Consideración de la pro-

moción de acción de responsabilidad contra

los integrantes del anterior directorio. Deter-

minación de sus responsabilidades. 10° Con-

sideración de la actual situación contractual

del contrato de locación del inmueble donde

funciona Garden San Isidro. 11° Exclusión del

Directorio del Sr. Javier Alfredo Capalbo, y

eventual reemplazo.

Designado según instrumento privado ACTA

ASAMBLEA de fecha 01/07/2015 JOSE MA-

NUEL HERRERO PAGANO - Presidente

e. 05/02/2016 N° 5249/16 v. 15/02/2016