EMBOTELLADORA MATRIZ S.A.

EMBOTELLADORA MATRIZ S.A.

Embotelladora Matriz S.A. convoca a los Sres.

Accionistas a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas de la Sociedad, para el día 4 de

marzo de 2016, a las 8:00 horas en primera

convocatoria y para la misma fecha a las 9:00

horas en segunda convocatoria para el caso de

no obtenerse quórum en la primera convoca-

toria, en Carlos Pellegrini 833, Primer Cuerpo,

Piso 4, Oficina “A” de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires. ORDEN DEL DIA: 1º) Motivos

del llamado a asamblea fuera de término. 2º)

Designación de accionistas para que aprueben

y firmen el Acta de Asamblea. 3º) Dispensa al

Directorio en los términos del artículo 308 de

la Resolución General IGJ 7/2015, con relación

al contenido de la Memoria. 4º) Consideración

de la documentación que prescribe el artículo

234, inc. 1º de la Ley 19550, correspondiente

al Ejercicio Económico Nro. 21 de la Sociedad

cerrado al 30 de junio de 2015. 5º) Aprobación

de la gestión del Directorio. 6º) Destino de los

resultados del ejercicio considerado. 7º) Remu-

neración del directorio.

Sección

BOLETIN

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 30/01/2015 VICENTE MA-

RIO LUCIO COLAIZZO - Presidente

e. 10/02/2016 N° 5585/16 v. 16/02/2016