INVERSAT S.A.

INVERSAT S.A.

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria a celebrarse el día 10

de marzo de 2016, a la hora 10:00, en primera

Convocatoria y una hora más tarde, en segunda

Convocatoria, en el Hotel Castelar, Av. de Mayo

1152, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

con el objeto de tratar el siguiente:

Orden del Día

1.- Nombramiento de dos accionistas para que

en representación de la Asamblea firmen el

Acta respectiva.

2.- Razones por las que la asamblea se celebra

fuera de término.

3.- Consideración de la documentación referida

al cierre del ejercicio económico número 9, fina-

lizado el 31 de marzo de 2015: Memoria, Estados

Contables, Anexos, Notas e informe del Auditor e

Informe del Síndico (art. 234, inc. 1, Ley 19.550).

4.- Consideración del Resultado del Ejercicio.

5.- Consideración de la gestión de los Directo-

res y del Síndico (Art. 275 Ley 19.550).

6.- Remuneración de los miembros del Directo-

rio y de la Sindicatura por el Ejercicio cerrado el

31 de marzo de 2015.

7.- Elección de Directores Titulares y Directores

Suplentes, por un nuevo período.

8.- Designación de Síndico titular y Síndico su-

plente.

NOTA: Se deja constancia de que, a los efectos

de cumplir con el art. 67 de la Ley 19.550, se de-

positarán a disposición de los accionistas copias

de los estados contables en la sede social sita en

Belgrano 615 piso 12°, C.A.B.A. Los accionistas

cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 Ley

19.550 en la sede social de 10:00 a 17:00 horas.

Publicar por 5 (cinco) días, según Art. 237 LGS.

Nro. Inscripción IGJ: 1780915

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 77 de fecha 06/02/2015 Guillermo

José Davin - Presidente

e. 17/02/2016 N° 7110/16 v. 23/02/2016