SAUMA WAGEN SAN ISIDRO S.A.

SAUMA WAGEN SAN ISIDRO S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria para

el día 10 de marzo de de 2016, a las 11 Hs. en

primera convocatoria y 12 Hs. en segunda con-

vocatoria, en calle Libertad 1213, piso 3, de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los efectos

de tratar el siguiente orden del día: 1) Designa-

ción de dos accionistas para firmar el acta; 2)

Consideración de los motivos que llevaron a

convocar la asamblea en exceso del plazo le-

gal; 3) Balance General y Memoria conforme lo

previsto por el art. 234 inc. 1° de la ley 19.550,

correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de

junio de 2015; 4) Consideración de la gestión

de los directores; 5) Destino de los resultados;

6) Fijación de la Retribución de los directores,

aun en exceso de los límites prefijados en el art.

261 LSC. 7) Fijación del número y designación

de autoridades. Para asistir a la asamblea, los

accionistas deberán cursar las comunicaciones

previstas por el art. 238 de la ley 19.550 en la

calle Libertad 1213 piso 3 C.A.B.A. de lunes a

viernes, en el horario de 10:00 a 16:00 horas con

no menos de tres días hábiles de anticipación a

la fecha fijada para la celebración de las mismas.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 24 de fecha 28/12/2012 lucia su-

sana sauma - Presidente

e. 17/02/2016 N° 7109/16 v. 23/02/2016