GRUPO CINCO S.A.

GRUPO CINCO S.A.

Convocase a los Srs. accionistas de GRUPO

CINCO S.A. a Asamblea General Ordinaria

para el día 04 de marzo de 2016 a las 08:00 ho-

ras en primera y a las 09:00 horas en segunda

convocatoria respectivamente, en el domicilio

sito en Avda. Libertador 5954 Torre Norte piso

10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:

ORDEN DEL DIA: 1. Designación de dos ac-

cionistas para firmar el acta. 2. Explicaciones,

concretas y documentadas por parte del di-

rectorio sobre la operación de mutuo dinerario

celebrado con la sociedad Octopus S.A el 29

de junio de 2007 y posteriores renovaciones. 3.

Explicaciones, concretas y documentadas, por

parte del directorio sobre las remuneraciones

abonadas y retiros efectuados desde el día 1º

de enero de 2015 a la fecha a cada uno de los

directores de Grupo Cinco S.A. 4. Explicacio-

nes por parte del directorio de la sociedad,

sobre diversos aspectos de la gestión de la so-

ciedad controlada KLP sociedad anónima, con

especial referencia a su concurso preventivo,

pasivo concursal, remuneración de sus admi-

nistradores, etc.; 5. Remoción con causa de

los actuales directores y síndico de la sociedad

“Grupo Cinco S.A”; 6. Eventualmente desig-

nación de nuevos directores. 7. Promoción de

acciones de responsabilidad contra los actua-

les directores, síndico y controlantes de Grupo

Cinco S.A, por la celebración de actuaciones

ilegítimas y extrasocietarias en el desempeño

de sus funciones.

Designado según instrumento privado acta

asamblea 37 de fecha 15/5/2015 Marcela Edith

Lopena - Presidente

e. 16/02/2016 N° 7180/16 v. 22/02/2016