ENERGIA ARGENTINA S.A.

ENERGIA ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de Energía Ar-

gentina S.A. (ENARSA) a la Asamblea General

Ordinaria y Especial de Accionistas a celebrar-

se el día 10 de marzo de 2016 las 11:00 horas

en primera convocatoria y a las 12:00 horas en

segunda convocatoria. La reunión se realizará

en la sede social sita en la Av. del Libertador

n° 1068, Piso 2°, de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Designación de 2 (dos) accionistas para fir-

mar el acta.

2.- Confirmación de las designaciones de

Directores Titulares efectuadas por las Asam-

bleas Especiales de acciones Clase A de fecha

22 de julio de 2014, 22 de agosto de 2014; 14 de

diciembre de 2015 y 06 de enero de 2016.

3.- Designación de dos (2) Directores Titulares

y dos (2) Directores Suplentes por las acciones

Clases B y C, por el término de tres ejercicios,

de conformidad con el Artículo Vigésimo del

Estatuto Social.

15 OFICIAL Nº 33.320

4.- Autorización para realizar los trámites de

inscripción correspondientes ante la Inspec-

ción General de Justicia.

NOTA: (i) Conforme al Artículo 238° de la

Ley n° 19.550 y a lo establecido en el art. 18

del Estatuto Social los accionistas deberán

cursar comunicación -con no menos de tres

(3) días hábiles de anticipación al de la fecha

fijada- para que se los inscriba en el libro de

asistencia a asambleas y poder participar de

ésta; (ii) para el tratamiento del punto 3°, los ac-

cionistas sesionarán en asamblea especial de

clase de acciones, (iii) los representantes de los

accionistas que pretendan asistir a la asamblea

deberán acreditar con anterioridad a su inicio

la personería invocada con las formalidades

del Artículo 18° del Estatuto Social. La Socie-

dad está incluida en el Artículo 299° de la Ley

n° 19.550. El Directorio.

Firma: Ing. Hugo A. Balboa, Presidente de

Energía Argentina S.A. (ENARSA). Designado

Director Titular y Presidente, por la Asamblea

Especial Ordinaria de Acciones Clase A de fe-

cha 14 de diciembre de 2015; y por la reunión

del Directorio del 14 de diciembre de 2015, res-

pectivamente.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO NRO. 361 de fecha 14/12/2015

Hugo Anibal Balboa - Presidente

e. 15/02/2016 N° 6481/16 v. 19/02/2016