DIQUE CERO PUERTO MADERO S.A.

DIQUE CERO PUERTO MADERO S.A.

Convócase a los Accionistas a la Asamblea

Ordinaria a celebrarse el 10 de marzo de 2016

a las 18:30 hs y 19:30 hs, en primera y segun-

da convocatoria respectivamente, en el SUM

del edificio ubicado en la calle Malabia 2430,

C.A.B.A., para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1) Designación de accionistas para firmar el

acta.

2) Razones de la convocatoria fuera de término.

3) Aprobación de los documentos del art. 234

inc. 1 de la ley 19.550 por los ejercicios cerra-

dos al 31/12 de 2013 y 2014.

Sección

BOLETIN

4) Consideración de la gestión y honorarios del

directorio y los síndicos por los ejercicios cerra-

dos al 31/12 de 2013 y 2014.

5) Fijación de número y elección de síndicos.

6) Consideración de estado de obra y financiero

del emprendimiento Puerto Pampa.

El Directorio

NOTAS: Los accionistas deberán comunicar su

asistencia según art. 238 Ley 19.550 hasta el

sábado 05/03/2016 inclusive, mediante notifi-

cación a la sociedad, enviada a Malabia 2379

piso 1 of. A, C.A.B.A, de lunes a viernes de 10

a 18 horas.

Firma al pie el presidente del Directorio de Di-

que Cero Puerto Madero Sociedad Anónima

designado por asamblea ordinaria de fecha 26

de junio de 2013.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE ASAMBLEA DEL 26/06/2013 ERNES-

TO LUIS BRODSCHI - Presidente

e. 22/02/2016 N° 8106/16 v. 26/02/2016