SAUMA ONE SAN ISIDRO S.A.

SAUMA ONE SAN ISIDRO S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria

para el día 10 de marzo de 2016, a las 13 Hs.

en primera convocatoria y 14 Hs. en segunda

convocatoria, en calle Libertad 1213, piso 3,

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a

los efectos de tratar el siguiente orden del

día: 1) Designación de dos accionistas para

firmar el acta; 2) Consideración de los moti-

vos que llevaron a convocar la asamblea en

exceso del plazo legal; 3) Balance General y

Memoria conforme lo previsto por el art. 234

inc. 1° de la ley 19.550, correspondiente al

ejercicio finalizado el 30 de junio de 2015; 4)

Consideración de la gestión de los directo-

res; 5) Destino de los resultados, constitu-

ción de reservas facultativas; 6) Fijación de la

Retribución de los directores, aun en exceso

de los límites prefijados en el art. 261 LSC.

7) Fijación del número y designación de au-

24 OFICIAL Nº 33.321

toridades. Para asistir a la asamblea, los ac-

cionistas deberán cursar las comunicaciones

previstas por el art. 238 de la ley 19.550 en la

calle Libertad 1213 piso 3 C.A.B.A. de lunes a

viernes, en el horario de 10:00 a 16:00 horas

con no menos de tres días hábiles de antici-

pación a la fecha fijada para la celebración

de las mismas.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 28 de fecha 28/12/2012 lucia su-

sana sauma - Presidente

e. 17/02/2016 N° 7079/16 v. 23/02/2016