PARADOR NORTE S.A.

PARADOR NORTE S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas de PARADOR NORTE S. A. con do-

micilio legal en la Calle Ayacucho 1452 Piso 4to.

Depto. “D” - C.A.B.A. para el día 17 de Marzo

de 2016, la cual se celebrará en Uruguay 950

Piso 4º Dpto. 8 – Ciudad Autónoma de Buenos

Aires-, a las 13:00 horas en primera convocato-

ria y 14.00 horas en segunda convocatoria, a los

fines de considerar el siguiente orden del día: 1)

Designación de dos accionistas para firmar el

acta; 2) Consideración de la ampliación de la re-

serva especial para riegos eventuales; 3) Consi-

deración y aprobación de los elementos del Art.

234 inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes

al ejercicio económico de la Sociedad cerrado

al 31/10/2015 –Destino de los resultados; 4)

Aprobación de la gestión de los miembros del

Directorio; 5) Honorarios del Directorio; 6) Re-

muneraciones a los Directores por Funciones

Técnico-Administrativas de acuerdo al art. 261

de la Ley 19550 de Sociedades Comerciales úl-

Sección

BOLETIN

timo párrafo; 7) Designación de Síndico Titular

y Síndico Suplente – Honorarios de la Sindica-

tura. Se recuerda a los señores Accionistas que

para concurrir a la Asamblea deberán depositar

las acciones o sus certificados en la sede social

sita en la calle Ayacucho 1452 piso 4º depar-

tamento “D”- C.A.B.A.. O cursar comunicación

fehaciente de su asistencia, en ambos casos

con no menos de tres días hábiles de anticipa-

ción a la fecha de Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 10/3/2015 carlos de cillis -

Presidente

e. 22/02/2016 N° 8218/16 v. 26/02/2016