SAUMA ONE SAN ISIDRO S.A.

SAUMA ONE SAN ISIDRO S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria

para el día 10 de marzo de 2016, a las 13 Hs.

en primera convocatoria y 14 Hs. en segunda

convocatoria, en calle Libertad 1213, piso 3,

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los

efectos de tratar el siguiente orden del día: 1)

Designación de dos accionistas para firmar el

acta; 2) Consideración de los motivos que lleva-

ron a convocar la asamblea en exceso del plazo

legal; 3) Balance General y Memoria conforme

lo previsto por el art. 234 inc. 1° de la ley 19.550,

correspondiente al ejercicio finalizado el 30 de

junio de 2015; 4) Consideración de la gestión

de los directores; 5) Destino de los resultados,

constitución de reservas facultativas; 6) Fijación

de la Retribución de los directores, aun en exce-

so de los límites prefijados en el art. 261 LSC. 7)

Fijación del número y designación de autorida-

des. Para asistir a la asamblea, los accionistas

deberán cursar las comunicaciones previstas

por el art. 238 de la ley 19.550 en la calle Liber-

tad 1213 piso 3 C.A.B.A. de lunes a viernes, en

el horario de 10:00 a 16:00 horas con no menos

de tres días hábiles de anticipación a la fecha

fijada para la celebración de las mismas.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 28 de fecha 28/12/2012 lucia su-

sana sauma - Presidente

e. 17/02/2016 N° 7079/16 v. 23/02/2016