CLUB GUARDIA DEL MONTE S.A.

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Comunica que por Asamblea General Ordinaria

y Extraordinaria de Accionistas celebrada el día

23/10/2015 se resolvió: (i) designar a los Sres.

Diego Pando, Félix Lacroze, Hernán Agote,

Gonzalo Tanoira y Diego Videla como Direc-

tores Titulares y a los Sres. Carlos Cárcano y

Cristián Fernandez Ocampo como Directores

Suplentes. Todos ellos fijaron domicilio especial

a los fines del artículo 256 de la Ley de Socie-

dades Comerciales N° 19.550 en Avenida del

Libertador 602, Planta Baja “B” de la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires. (ii) Reformar el ar-

tículo TERCERO del estatuto social al realizar la

reconducción de la sociedad, determinando un

plazo de duración de 50 años desde la inscrip-

ción de la reconducción ante la IGJ. (iii) Refor-

mar el artículo QUINTO, aumentando el capital

social de la suma de $ 12.000 a $ 500.000. (iv)

Reformar el artículo DÉCIMO modificando el ré-

gimen de representación legal. (v) Reformar el

artículo DÉCIMO SEGUNDO ampliando las fa-

cultades del Directorio. (vi) Reformar el artículo

DÉCIMO TERCERO prescindiendo de Sindica-

tura. (vi) Reformar el artículo DÉCIMO QUINTO

determinando el cierre del ejercicio social el 31

de diciembre de cada año. Autorizado según

instrumento privado Acta de Asamblea Ordi-

naria y Extraordinaria de Accionistas de fecha

23/10/2015

Andres Bennett - T°: 122 F°: 805 C.P.A.C.F.

e. 24/02/2016 N° 8909/16 v. 24/02/2016