METROPOLIS COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

METROPOLIS COMPAÑIA FINANCIERA S.A.

Convoca a la Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria a celebrarse el día 10 de marzo

de 2016, a las 15 horas en primera convocatoria

y una hora después en segunda convocatoria,

en Sarmiento Nº 356 de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

a) Designación de dos accionistas para firmar el

acta de la Asamblea.

b) Consideración de la documentación del ar-

tículo 234 inciso 1° de la Ley General de So-

ciedades 19.550 correspondiente al ejercicio

económico irregular iniciado el 1/07/15 y fina-

lizado el 31/12/15. Consideración del resultado

del ejercicio.

c) Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio.

d) Consideración de la gestión de los miembros

de la Comisión Fiscalizadora.

e) Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio y a la Comisión Fiscalizadora corres-

pondientes al ejercicio económico finalizado el

31/12/15 por $ 764.659, en exceso de $ 601.134

sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%)

de las utilidades fijado por el artículo 261 de la

Ley General de Sociedades 19.550 y reglamen-

tación, ante propuesta de no distribución de

dividendos.

f) Fijación del número de integrantes del Di-

rectorio y elección de Directores Titulares y

Suplentes.

g) Elección de los miembros Titulares y Suplen-

tes de la Comisión Fiscalizadora.

h) Remuneración del Contador Certificante de

los Estados Contables del ejercicio finalizado el

31/12/15.

i) Cambio de denominación, reforma del Estatu-

to y aprobación de su texto ordenado.

Nota: Señores accionistas, para asistir a la

Asamblea deberán cursar comunicación con

no menos de tres días hábiles de anticipación al

de la fecha de la Asamblea a la sede social, de

10 a 17 horas. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA Y EXTRAOR-

DINARIA N° 88 DEL 15/10/2015 isaac daniel

sznaiderman - Presidente

e. 18/02/2016 N° 7485/16 v. 24/02/2016