PARADOR NORTE S.A.

PARADOR NORTE S.A.

Convocase a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas de PARADOR NORTE S. A. con

domicilio legal en la Calle Ayacucho 1452 Piso

4to. Depto. “D” - C.A.B.A. para el día 17 de

Marzo de 2016, la cual se celebrará en Uru-

guay 950 Piso 4º Dpto. 8 – Ciudad Autónoma

de Buenos Aires-, a las 13:00 horas en pri-

mera convocatoria y 14.00 horas en segunda

convocatoria, a los fines de considerar el si-

guiente orden del día: 1) Designación de dos

accionistas para firmar el acta; 2) Considera-

ción de la ampliación de la reserva especial

Segunda

para riegos eventuales; 3) Consideración

y aprobación de los elementos del Art. 234

inc. 1º de la Ley 19.550, correspondientes al

ejercicio económico de la Sociedad cerrado

al 31/10/2015 –Destino de los resultados; 4)

Aprobación de la gestión de los miembros

del Directorio; 5) Honorarios del Directorio;

6) Remuneraciones a los Directores por Fun-

ciones Técnico-Administrativas de acuerdo

al art. 261 de la Ley 19550 de Sociedades

Comerciales último párrafo; 7) Designación

de Síndico Titular y Síndico Suplente – Ho-

norarios de la Sindicatura. Se recuerda a los

señores Accionistas que para concurrir a la

Asamblea deberán depositar las acciones o

sus certificados en la sede social sita en la

calle Ayacucho 1452 piso 4º departamento

“D”- C.A.B.A.. O cursar comunicación feha-

ciente de su asistencia, en ambos casos con

no menos de tres días hábiles de anticipación

a la fecha de Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 10/3/2015 carlos de cillis -

Presidente

e. 22/02/2016 N° 8218/16 v. 26/02/2016