N° 10017/16 Aviso del Boletín Oficial
FERROSUR ROCA S.A.
Texto del aviso
FERROSUR ROCA S.A.
POR CINCO DÍAS: Se convoca a Asamblea Ge-
neral Ordinaria el 22/03/2016, a las 11:30 horas
en primera convocatoria y para el mismo día a
las 16:00 horas en segunda convocatoria, en
la sede social sita en Reconquista 1088 piso 5
C.A.B.A. Orden del Día: 1°) Designación de dos
accionistas para firmar el acta. 2°) Considera-
ción de los Estados de Situación Patrimonial, de
Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto y
de Origen y Aplicación de Fondos, las Notas a
los Estados Contables, los Anexos, la Memoria
y el Informe de la Comisión Fiscalizadora co-
rrespondientes al ejercicio económico cerrado
el 31 de diciembre de 2015. 3°) Aprobación de
la gestión del Directorio. 4°) Aprobación de la
gestión de la Comisión Fiscalizadora. 5°) Consi-
deración de los Resultados no Asignados al 31
de diciembre de 2015. Destino de los mismos.
6°) Consideración de la remuneración al Direc-
torio y de los Directores que han participado en
comisiones especiales o que han desarrollado
funciones técnico-administrativas en exceso
sobre el límite fijado por el Articulo 261 de la
Ley General de Sociedades, último párrafo. 7°)
Consideración de la remuneración a la Comisión
Fiscalizadora. 8°) Elección de 3 Directores Titu-
lares y 3 Directores Suplentes por la Clase “A”
de acciones para el ejercicio 2016. 9°) Elección
de 1 Director Titular y 1 Director Suplente por
la Clase “B” de acciones para el ejercicio 2016.
10°) Elección de 11 Directores Titulares y 11 Di-
rectores Suplentes por la Clase “C” de acciones
para el ejercicio 2016. 11°) Designación de los
miembros titulares y suplentes de la Comisión
Fiscalizadora para el ejercicio 2016. 12°) Otor-
gamiento de autorizaciones correspondientes.
NOTA: Para asistir los accionistas deberán cur-
sar comunicación de asistencia según art. 238
de la Ley 19.550. Sociedad comprendida en el
Art. 299 de la Ley 19.550. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 20/3/2015 Osvaldo Jorge
Schütz - Presidente
e. 26/02/2016 N° 10017/16 v. 03/03/2016