N° 10017/16 Aviso del Boletín Oficial
FERROSUR ROCA S.A.
Texto del aviso
FERROSUR ROCA S.A.
POR CINCO DÍAS: Se convoca a Asamblea
General Ordinaria el 22/03/2016, a las 11:30
horas en primera convocatoria y para el mis-
mo día a las 16:00 horas en segunda convo-
catoria, en la sede social sita en Reconquista
1088 piso 5 C.A.B.A. Orden del Día: 1°) Desig-
nación de dos accionistas para firmar el acta.
2°) Consideración de los Estados de Situación
Patrimonial, de Resultados, de Evolución del
Patrimonio Neto y de Origen y Aplicación de
Fondos, las Notas a los Estados Contables,
los Anexos, la Memoria y el Informe de la
Comisión Fiscalizadora correspondientes al
ejercicio económico cerrado el 31 de diciem-
bre de 2015. 3°) Aprobación de la gestión del
Directorio. 4°) Aprobación de la gestión de
la Comisión Fiscalizadora. 5°) Consideración
de los Resultados no Asignados al 31 de di-
ciembre de 2015. Destino de los mismos. 6°)
Consideración de la remuneración al Directo-
rio y de los Directores que han participado en
comisiones especiales o que han desarrollado
funciones técnico-administrativas en exceso
sobre el límite fijado por el Articulo 261 de la
Ley General de Sociedades, último párrafo.
7°) Consideración de la remuneración a la
Comisión Fiscalizadora. 8°) Elección de 3 Di-
rectores Titulares y 3 Directores Suplentes por
la Clase “A” de acciones para el ejercicio 2016.
9°) Elección de 1 Director Titular y 1 Director
Suplente por la Clase “B” de acciones para
el ejercicio 2016. 10°) Elección de 11 Directo-
res Titulares y 11 Directores Suplentes por la
Clase “C” de acciones para el ejercicio 2016.
11°) Designación de los miembros titulares y
suplentes de la Comisión Fiscalizadora para el
ejercicio 2016. 12°) Otorgamiento de autoriza-
ciones correspondientes. NOTA: Para asistir
los accionistas deberán cursar comunicación
de asistencia según art. 238 de la Ley 19.550.
Sociedad comprendida en el Art. 299 de la
Ley 19.550. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 20/3/2015 Osvaldo Jorge
Schütz - Presidente
e. 26/02/2016 N° 10017/16 v. 03/03/2016