OLEIROS S.A.

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Por Asamblea General Extraordinaria del

09/11/2015 se resolvió modificar el Art. 8 del

Estatuto social, el que quedó redactado de la

siguiente forma: “ARTICULO OCTAVO: La di-

rección y la administración de la Sociedad está

a cargo de un Directorio, integrado por uno a

cinco titulares, debiendo la Asamblea elegir

igual o menor número de suplentes, los que se

incorporarán al Directorio por el orden de su

designación. El término de su elección es de un

ejercicio. La Asamblea fijará el número de Direc-

tores así como su remuneración. El Directorio

sesionará con la presencia de la mayoría sim-

ple de sus integrantes y resuelve por mayoría

simple de los presentes. En su primera reunión

designará un Presidente, pudiendo, en caso

de pluralidad de titulares designar un Vicepre-

sidente que suplirá al primero en su ausencia

o impedimento. En garantía de sus funciones

cada uno de los titulares, deberá constituir una

garantía de conformidad con lo que dispongan

las leyes vigentes, las disposiciones de la Ins-

pección General de Justicia o las del organismo

de control societario correspondiente. El Direc-

torio tiene amplias facultades de administración

y disposición, incluso las que requieren poderes

especiales a tenor del Artículo 375 del Código

Civil y Comercial de la Nación y el Artículo 9

del Decreto Ley 5965/63. Podrá especialmente

operar con toda clase de bancos, compañías

financieras o entidades crediticias oficiales y

privadas, dar y revocar poderes especiales y

generales, judiciales, de administración u otros,

con o sin facultad de sustituir, iniciar, proseguir,

contestar o desistir denuncias o querellas pe-

nales y realizar todo otro hecho o acto jurídico

que haga adquirir derechos o contraer obliga-

ciones a la Sociedad. La representación legal

de la Sociedad corresponde al Presidente del

Directorio o al Vicepresidente, en su caso”.

Autorizado según instrumento privado Acta de

Asamblea de fecha 09/11/2015

Adrian Nicolás Gorostiaga - T°: 103 F°: 237

C.P.A.C.F.

e. 29/02/2016 N° 9969/16 v. 29/02/2016