SIDERAR S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

SIDERAR S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Se convoca a los señores Accionistas a

Asamblea Ordinaria para el día 30 de marzo

de 2016 a las 15.30 horas, en el Pasaje Carlos

María della Paolera 222, Planta Baja, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, para considerar

el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. CONSIDE-

RACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN CON-

TABLE SEGÚN ART. 234 DE LA LEY 19.550

CORRESPONDIENTE AL QUINCUAGÉSIMO

QUINTO EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE

DICIEMBRE DE 2015, CONSISTENTE EN: (I)

LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLI-

DADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 QUE

COMPRENDEN LA MEMORIA DEL DIREC-

TORIO Y SU ANEXO – INFORME SOBRE EL

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL CÓDIGO

DE GOBIERNO SOCIETARIO DE LA SOCIE-

DAD, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 1,

INCISO A. 1), SECCIÓN I, CAPÍTULO I, TÍTU-

LO IV DEL TEXTO 2013 DE LAS NORMAS DE

LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES, RE-

SEÑA INFORMATIVA, ESTADO DE RESULTA-

DOS INTEGRALES, ESTADO DE SITUACIÓN

FINANCIERA, ESTADO DE CAMBIOS EN EL

PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFEC-

TIVO, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO INDE-

PENDIENTE; (II) LOS ESTADOS FINANCIE-

ROS INDIVIDUALES AL 31 DE DICIEMBRE

DE 2015, QUE COMPRENDEN ESTADO DE

RESULTADOS INTEGRALES, ESTADO DE

SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE CAM-

BIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLU-

JO DE EFECTIVO, NOTAS A LOS ESTADOS

FINANCIEROS, INFORMACIÓN ADICIONAL

REQUERIDA POR EL ARTÍCULO 68 DEL RE-

GLAMENTO DE LA BOLSA DE COMERCIO

DE BUENOS AIRES Y POR EL ARTÍCULO 12,

CAPÍTULO III, TÍTULO IV DEL TEXTO 2013 DE

LAS NORMAS DE LA COMISIÓN NACIONAL

DE VALORES, E INFORME DEL AUDITOR

EXTERNO INDEPENDIENTE; (III) CONSIDE-

RACIÓN DEL INFORME DEL CONSEJO DE

VIGILANCIA SOBRE LOS ESTADOS FINAN-

CIEROS CONSOLIDADOS E INDIVIDUALES

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CON-

CLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015; (IV)

APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN DE LA GES-

TIÓN DEL DIRECTORIO Y DEL CONSEJO DE

VIGILANCIA, Y DE LAS RESOLUCIONES Y

MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS MISMOS

DURANTE EL QUINCUAGÉSIMO QUINTO

EJERCICIO. 2. TOMAR NOTA DEL INFORME

Segunda

ANUAL DE GESTIÓN DEL COMITÉ DE AUDI-

TORÍA – EJERCICIO 2015; APROBACIÓN DEL

PRESUPUESTO PARA EL FUNCIONAMIENTO

DEL COMITÉ DE AUDITORÍA DURANTE EL

EJERCICIO 2016. 3. DETERMINACIÓN DE

LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES

AL EJERCICIO 2015: (I) DEL DIRECTORIO Y

(II) DEL CONSEJO DE VIGILANCIA; SE DEJA

CONSTANCIA QUE LOS MISMOS HAN SIDO

IMPUTADOS AL RESULTADO DEL EJER-

CICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE

DE 2015, EN LAS SUMAS DE $ 8.704.800 Y

$ 2.061.000 RESPECTIVAMENTE. 4. CONSI-

DERACIÓN DE LOS HONORARIOS FIJADOS

POR EL CONSEJO DE VIGILANCIA POR LA

AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTADOS

FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL

EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEM-

BRE DE 2015. 5. DESTINO DE LOS RESUL-

TADOS ACUMULADOS CORRESPONDIEN-

TES AL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE

DICIEMBRE DE 2015; CONSIDERACIÓN

DEL PAGO DE UN DIVIDENDO EN EFECTIVO

DE $ 1.900.000.000 QUE REPRESENTA EL

42,06% DEL CAPITAL SOCIAL ACTUALMEN-

TE EN CIRCULACIÓN DE $ 4.517.094.023,

EQUIVALENTE A $ 0,42062 POR ACCIÓN;

FIJACIÓN DE LA FECHA DE PAGO DEL DI-

VIDENDO. 6. PROPUESTA DE DESIGNACIÓN

DEL AUDITOR EXTERNO DE LOS ESTADOS

FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL

EJERCICIO INICIADO EL 1 DE ENERO DE

2016, CONFORME RESOLUCIÓN GENERAL

N° 639/2015 DE LA COMISIÓN NACIONAL

DE VALORES. 7. DETERMINACIÓN DEL NÚ-

MERO DE MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y

ELECCIÓN DE LOS MISMOS; DETERMINA-

CIÓN DEL NÚMERO DE MIEMBROS DEL

CONSEJO DE VIGILANCIA Y ELECCIÓN DE

LOS MISMOS. 8. INFORMACIÓN RELACIO-

NADA CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY

19.550.

EL DIRECTORIO. Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, 19 de febrero de 2016

NOTA: Para asistir con voz y voto a la Asamblea,

los Accionistas deberán concurrir a las oficinas

de SANTA MARIA S.A.I.F. –Agente Registral de

la Sociedad-, sitas en Pasaje Carlos M. della

Paolera 297/299, Piso 3°, en el horario de 11

a 15 horas, y hasta el 22 de marzo inclusive, a

los fines de cumplimentar: 1°) Los titulares de

acciones escriturales individualizadas en los re-

gistros de la Sociedad, deberán requerir en las

oficinas indicadas precedentemente, la emisión

del certificado para la asistencia de asamblea

por la totalidad o parte de su tenencia y efec-

tuar el depósito correspondiente, dando cum-

plimiento al artículo 238 de la Ley N° 19.550; 2°)

Los titulares de acciones escriturales deposi-

tadas en la Caja de Valores deberán presentar

en las referidas oficinas una constancia de la

titularidad emitida por dicha Institución.

Los accionistas interesados, podrán requerir

en las mismas oficinas de Santa María S.A.I.F.,

Srta. Natalia Isoldi, la documentación referida

al tratamiento de los puntos 1. Y 2. Del orden

del día de la Asamblea precedentemente con-

vocada.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 1079 de fecha 26/3/2015 Daniel

Agustín Novegil - Presidente

e. 29/02/2016 N° 9893/16 v. 04/03/2016