BBVA BANCO FRANCES S.A.

BBVA BANCO FRANCES S.A.

Convócase a los señores accionistas de BBVA

Banco Francés S.A., a la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día

31 de marzo de 2016, a las 16 horas, en primera

convocatoria y para el mismo día a las 17 horas,

en segunda convocatoria, para el caso de no

obtenerse quórum en la primera convocatoria.

En caso de no reunirse el quórum necesario

para sesionar como Asamblea Extraordinaria

para tratar los puntos 2, 3, 4 y 10, del Orden

del Día, la misma será convocada en segunda

convocatoria con posterioridad. La Asamblea

tendrá lugar en Av. Rivadavia 409, Piso Se-

gundo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la

cual no constituye su Sede Social, para tratar

el siguiente:

Sección

BOLETIN

Orden del Día

1) Designación de dos accionistas para con-

feccionar y firmar el acta de la asamblea, junta-

mente con el Presidente de la Asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Informe Anual

de Responsabilidad Corporativa, Estados Con-

tables, Información Complementaria y demás

Información Contable, Informe de la Comisión

Fiscalizadora e Informe del Auditor, correspon-

dientes al Ejercicio Social N° 141, finalizado el

31 de diciembre de 2015.

3) Consideración de la gestión del Directorio,

Gerente General y de la Comisión Fiscalizadora.

4) Consideración de los resultados del Ejerci-

cio Social N° 141, finalizado el 31 de diciem-

bre de 2015. Tratamiento de los Resultados

no Asignados al 31 de diciembre de 2015 por

la suma de $ 3.784.487.432,94. Se proponen

destinar: a) $ 756.897.486,59 a Reserva Legal;

(b) $ 230.000.000 a la distribución de dividen-

dos en efectivo sujeto a la autorización del

Banco Central de la República Argentina; y c)

$ 2.797.589.946,35 a la reserva facultativa para

futura distribución de resultados, conforme a la

Comunicación “A” 5827 del Banco Central de la

República Argentina.

5) Consideración de la remuneración del Direc-

torio correspondiente al Ejercicio Social N° 141,

finalizado el 31 de Diciembre de 2015.

6) Consideración de la remuneración de la Co-

misión Fiscalizadora correspondiente al Ejerci-

cio Social Nº 141, finalizado el 31 de diciembre

de 2015.

7) Determinación del número de integrantes del

Directorio y elección de los directores que co-

rrespondiere en consecuencia, por un período

de tres ejercicios.

8) Elección de tres síndicos titulares y tres síndi-

cos suplentes para integrar la Comisión Fiscali-

zadora durante el ejercicio en curso.

9) Remuneración del contador dictaminante de

los estados contables correspondientes al Ejer-

cicio Social N° 141, finalizado el 31 de diciembre

de 2015.

10) Consideración de la extensión del plazo

máximo de 3 años en que Deloitte & Co S.A.

llevará adelante las tareas de Auditor Externo,

de acuerdo al artículo 28 inciso C) del Capítulo

III del Título II de las Normas de la Comisión Na-

cional de Valores (TO 2013), por los ejercicios

2016, 2017 y 2018.

11) Asignación del presupuesto al Comité de

Auditoría Ley de Mercado de Capitales Nro.

26.831 para recabar asesoramiento profesional.

Notas:

(a) Depósito de constancias y certificados: Para

concurrir a la Asamblea (artículo 238 de la Ley

de Sociedades Comerciales), los accionistas

deberán depositar el certificado extendido por

Caja de Valores S.A. que acredite su condición

de tal. El depósito deberá efectuarse en la Ofici-

na de Títulos – Custodia, sita en Venezuela 538,

PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lu-

nes a viernes, en el horario 10 a 15 horas, hasta

el 23 de marzo de 2016 inclusive. La Sociedad

les entregará el comprobante que servirá para

la admisión a la Asamblea. Se ruega a los se-

ñores apoderados de accionistas que deseen

concurrir a la Asamblea, presentarse en Av.

Rivadavia 409, 2° piso, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, provistos de la documentación

pertinente, con una hora de antelación al inicio

de la Asamblea, a los efectos de su debida

acreditación.

(b) Para la consideración de los puntos 2, 3, 4 y

10 del Orden del Día, la Asamblea tendrá carác-

ter de Extraordinaria.

La documentación que considerará la Asam-

blea se halla a disposición de los señores ac-

cionistas: (i) en la Oficina de Títulos – Custodia,

sito en Venezuela 538, PB, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires; y (ii) a través del Área de

Relaciones Con Inversores, At. Cecilia Acuña

cecilia.acuna@bbva.com.

Designado según Instrumento Privado Acta

de Asamble y de Directorio ambas de fecha

07/04/2015 Jorge Carlos Bledel - Presidente

e. 29/02/2016 N° 9788/16 v. 04/03/2016