N° 10017/16 Aviso del Boletín Oficial
FERROSUR ROCA S.A.
Texto del aviso
FERROSUR ROCA S.A.
POR CINCO DÍAS: Se convoca a Asamblea Ge-
neral Ordinaria el 22/03/2016, a las 11:30 horas
en primera convocatoria y para el mismo día a
las 16:00 horas en segunda convocatoria, en
la sede social sita en Reconquista 1088 piso 5
C.A.B.A. Orden del Día: 1°) Designación de dos
accionistas para firmar el acta. 2°) Considera-
ción de los Estados de Situación Patrimonial,
de Resultados, de Evolución del Patrimonio
Neto y de Origen y Aplicación de Fondos, las
Notas a los Estados Contables, los Anexos, la
Memoria y el Informe de la Comisión Fiscaliza-
dora correspondientes al ejercicio económico
cerrado el 31 de diciembre de 2015. 3°) Aproba-
ción de la gestión del Directorio. 4°) Aprobación
de la gestión de la Comisión Fiscalizadora. 5°)
Consideración de los Resultados no Asigna-
dos al 31 de diciembre de 2015. Destino de los
mismos. 6°) Consideración de la remuneración
al Directorio y de los Directores que han par-
ticipado en comisiones especiales o que han
desarrollado funciones técnico-administrativas
en exceso sobre el límite fijado por el Articulo
261 de la Ley General de Sociedades, último
párrafo. 7°) Consideración de la remuneración
a la Comisión Fiscalizadora. 8°) Elección de 3
Directores Titulares y 3 Directores Suplentes
por la Clase “A” de acciones para el ejercicio
2016. 9°) Elección de 1 Director Titular y 1 Di-
rector Suplente por la Clase “B” de acciones
para el ejercicio 2016. 10°) Elección de 11 Di-
rectores Titulares y 11 Directores Suplentes por
la Clase “C” de acciones para el ejercicio 2016.
11°) Designación de los miembros titulares y
suplentes de la Comisión Fiscalizadora para
el ejercicio 2016. 12°) Otorgamiento de autori-
zaciones correspondientes. NOTA: Para asistir
los accionistas deberán cursar comunicación
de asistencia según art. 238 de la Ley 19.550.
Sociedad comprendida en el Art. 299 de la Ley
19.550. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 20/3/2015 Osvaldo Jorge
Schütz - Presidente
e. 26/02/2016 N° 10017/16 v. 03/03/2016