BOLDT S.A.

BOLDT S.A.

Por asamblea general ordinaria y extraordinaria

del 17/02/2016 se resolvió: i) designar como

directores titulares a los Sres. Antonio Ángel

Tabanelli, Antonio Eduardo Tabanelli, Rosana

Beatriz Martina Tabanelli y Aníbal Batista Pi-

res Bernardo y como director suplente al Sr.

Roberto Alvarez, todos por el término de dos

ejercicios; ii) dejar constancia que el directorio

de Boldt S.A. quedó integrado por 8 directores

titulares y 5 suplentes, de los cuales los desig-

nados por asamblea del 17/02/2016 finalizan su

mandato en oportunidad de la consideración

de los estados financieros que han de cerrar

al 31/10/2017, y los restantes miembros del

directorio (Sres. Guillermo Enrique Gabella,

Mario Fernando Rodriguez Traverso, Guillermo

José Eumann, Miguel Maurette, Juan Carlos

Salaberry, Ariel Aníbal Pires, Omar Rubén

Gandó y Cristina Mónica López) finalizan su

mandato en oportunidad de la asamblea que

considere los estados financieros que han de

cerrar al 31/10/2016. Por acta de directorio de

17/02/2016 se distribuyeron los cargos desig-

nándose como Presidente al Sr. Antonio Angel

Tabanelli y Vicepresidente al Sr. Antonio Eduar-

do Tabanelli. Todos los directores han aceptado

sus cargos. Los directores designados tienen

su domicilio real en la República Argentina y

constituyen domicilio especial en la calle Aristó-

bulo del Valle 1257, C.A.B.A. Autorizado según

instrumento privado Acta de asamblea de fecha

17/02/2016

Natalia Isabel Di Nieri - T°: 84 F°: 814 C.P.A.C.F.

e. 02/03/2016 N° 11154/16 v. 02/03/2016