CONSIDERACIÓN DEL PAGO DE UN DIVI

CONSIDERACIÓN DEL PAGO DE UN DIVI-

LECO S.A.

DENDO EN EFECTIVO DE $ 1.900.000.000

QUE REPRESENTA EL 42,06% DEL CAPI-

El presidente del Directorio convoca a Asam- TAL SOCIAL ACTUALMENTE EN CIRCULA-

blea Gral. Ordinaria y Extraordinaria para el CIÓN DE $ 4.517.094.023, EQUIVALENTE A

16/03/2016 a las 17 Hs. en primera convoca-

$ 0,42062 POR ACCIÓN; FIJACIÓN DE LA

toria y en segunda convocatoria para las 18

FECHA DE PAGO DEL DIVIDENDO. 6. PRO-

Hs. en Sánchez de Bustamante 523, Piso 3º

PUESTA DE DESIGNACIÓN DEL AUDITOR

Dto. “A”, de CABA, a fin de tratar el siguiente

EXTERNO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

ORDEN del día: 1) Constitución de Asamblea;

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO INI-

2) Designación de accionistas para firmar el

CIADO EL 1 DE ENERO DE 2016, CONFORME

acta; 3) Aprobación de la documentación y de

RESOLUCIÓN GENERAL N° 639/2015 DE LA

la gestión de los Directores; 4) Aprobación del

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES. 7. DE-

Balance General de estados contables por el

TERMINACIÓN DEL NÚMERO DE MIEMBROS

ejercicio económico al 31/10/2015; 5) Designa-

DEL DIRECTORIO Y ELECCIÓN DE LOS MIS- ción de Presidente; 6) Determinar la distribución

MOS; DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE de utilidades; 7) Determinar la situación de la

MIEMBROS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA Sociedad; 8) Establecer deudas de la Sociedad;

Y ELECCIÓN DE LOS MISMOS. 8. INFORMA- 9) Propuestas y otros.

CIÓN RELACIONADA CON EL ARTÍCULO 33 Designado según instrumento privado ACTA

DE LA LEY 19.550. DE DIRECTORIO 90 de fecha 01/12/2009 Oscar

Roberto Leo - Presidente

EL DIRECTORIO. Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, 19 de febrero de 2016 e. 29/02/2016 N° 9819/16 v. 04/03/2016