FACERA FABRICA ARGENTINA DE CERAMICA S.A.

FACERA FABRICA ARGENTINA DE CERAMICA S.A.

CONVOCATORIA

FACERA FABRICA ARGENTINA DE CERAMICA

SA

POR 5 DIAS: Convocase a ASAMBLEA GENE-

RAL ORDINARIA, de accionistas para el día

26/03/2016 a las 18 horas EN PRIMERA y 19 ho-

ras en SEGUNDA CONVOCATORIA en el domi-

cilio legal de la sociedad sito AVENIDA DE MAYO

1316 PISO 18, DPTO E CIUDAD AUTONOMA DE

BUENOS AIRES, para tratar el siguiente ORDEN

DEL DIA 1) Elección de residente de la asamblea

2) motivos del llamado fuera de termino 3) Con-

sideración de documentos establecidos por el

art. 234 Inc. 1º. Ley 19550 correspondiente a los

ejercicios cerrados al 31/12/2014 y 31/12/2015

y la consideración de la gestión de los señores

miembros del directorio desde la última asam-

blea hasta la fecha 4) retribución honorarios

al directorio por los ejercicios mencionados 4)

fijación del número de directores titulares y su-

plentes y elección de los mismos 6) Designación

de accionistas para que suscriban el acta JOSE

LUJAN LOPEZ, Presidente.

Designado según instrumento privado acta

asamblea de fceha 1/11/2014 Jose Lujan Lopez

- Presidente

e. 01/03/2016 N° 10095/16 v. 07/03/2016