N° 10017/16 Aviso del Boletín Oficial
FERROSUR ROCA S.A.
Texto del aviso
FERROSUR ROCA S.A.
POR CINCO DÍAS: Se convoca a Asamblea Ge-
neral Ordinaria el 22/03/2016, a las 11:30 horas
en primera convocatoria y para el mismo día a las
16:00 horas en segunda convocatoria, en la sede
social sita en Reconquista 1088 piso 5 C.A.B.A.
Orden del Día: 1°) Designación de dos accionis-
tas para firmar el acta. 2°) Consideración de los
Estados de Situación Patrimonial, de Resultados,
de Evolución del Patrimonio Neto y de Origen y
Aplicación de Fondos, las Notas a los Estados
Contables, los Anexos, la Memoria y el Informe
de la Comisión Fiscalizadora correspondientes al
ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre de
2015. 3°) Aprobación de la gestión del Directorio.
4°) Aprobación de la gestión de la Comisión Fis-
calizadora. 5°) Consideración de los Resultados
no Asignados al 31 de diciembre de 2015. Destino
de los mismos. 6°) Consideración de la remune-
ración al Directorio y de los Directores que han
participado en comisiones especiales o que han
desarrollado funciones técnico-administrativas
en exceso sobre el límite fijado por el Articulo 261
de la Ley General de Sociedades, último párrafo.
7°) Consideración de la remuneración a la Comi-
sión Fiscalizadora. 8°) Elección de 3 Directores
Titulares y 3 Directores Suplentes por la Clase “A”
de acciones para el ejercicio 2016. 9°) Elección
de 1 Director Titular y 1 Director Suplente por la
Clase “B” de acciones para el ejercicio 2016. 10°)
Elección de 11 Directores Titulares y 11 Directores
Suplentes por la Clase “C” de acciones para el
ejercicio 2016. 11°) Designación de los miembros
titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora
para el ejercicio 2016. 12°) Otorgamiento de au-
torizaciones correspondientes. NOTA: Para asistir
los accionistas deberán cursar comunicación de
asistencia según art. 238 de la Ley 19.550. Socie-
dad comprendida en el Art. 299 de la Ley 19.550.
EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 20/3/2015 Osvaldo Jorge
Schütz - Presidente
e. 26/02/2016 N° 10017/16 v. 03/03/2016