VIGILANCIA SOBRE LOS ESTADOS FINAN

VIGILANCIA SOBRE LOS ESTADOS FINAN-

LACUS MINERALS S.A.

CIEROS CONSOLIDADOS E INDIVIDUALES

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO CON-

Se convoca a los Sres. Accionistas de Lacus

CLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015; (IV) Minerals S.A. a Asamblea General Extraordina-

APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN DE LA GES- ria a realizarse en Florida 890 piso 18, C.A.B.A.,

TIÓN DEL DIRECTORIO Y DEL CONSEJO DE para el día 14 de Marzo de 2016 a las 10 hs.,

VIGILANCIA, Y DE LAS RESOLUCIONES Y en primera convocatoria y en segunda convo-

MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS MISMOS catoria en el mismo día y lugar a las 11 hs. para

DURANTE EL QUINCUAGÉSIMO QUINTO considerar el siguiente Orden del Día: 1) Informe

EJERCICIO. 2. TOMAR NOTA DEL INFORME a la Asamblea sobre los avances en la venta

ANUAL DE GESTIÓN DEL COMITÉ DE AUDI- de la totalidad de las minas de la Sociedad en

TORÍA – EJERCICIO 2015; APROBACIÓN DEL Salar de Centenario, Provincia de Salta. 2) In-

PRESUPUESTO PARA EL FUNCIONAMIENTO forme del Vice-Presidente sobre su aceptación

DEL COMITÉ DE AUDITORÍA DURANTE EL del cargo de Presidente en Lithium Power S.A.

3) Ratificación de lo actuado por el Presidente EJERCICIO 2016. 3. DETERMINACIÓN DE

LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES y aprobación de los términos y condiciones

AL EJERCICIO 2015: (I) DEL DIRECTORIO Y de la venta de la totalidad de las minas de la

(II) DEL CONSEJO DE VIGILANCIA; SE DEJA Sociedad en Salar de Centenario, Provincia de

Salta. Otorgamiento de facultades al Presiden- CONSTANCIA QUE LOS MISMOS HAN SIDO

te y otros a los fines de celebrar y formalizar IMPUTADOS AL RESULTADO DEL EJERCICIO

la venta. Se solicita a los señores accionistas FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015,

EN LAS SUMAS DE $ 8.704.800 Y $ 2.061.000 comunicar su asistencia, conforme lo disponer

RESPECTIVAMENTE. 4. CONSIDERACIÓN DE el art. 238 de la ley General de Sociedades.

Designado según instrumento privado ACTA DE LOS HONORARIOS FIJADOS POR EL CON-

ASAMBLEA NRO. 8 de fecha 30/11/2015 Clau- SEJO DE VIGILANCIA POR LA AUDITORÍA

dio Antonio Larotonda - Presidente

EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FINA-

e. 25/02/2016 N° 9070/16 v. 02/03/2016

LIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015. 5.