ARONA S.A.

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los estados contables correspondientes al Ejer-

cicio Social N° 141, finalizado el 31 de diciembre

POR 5 DÍAS:- Se convoca a los Sres. Accionis- de 2015.

tas de ARONA S.A. a ASAMBLEA GENERAL 10) Consideración de la extensión del plazo

ORDINARIA a celebrarse el 14 de Marzo de máximo de 3 años en que Deloitte & Co S.A.

2016, en la sede social de calle Esmeralda 740 llevará adelante las tareas de Auditor Externo,

piso 9 of. 904 de la ciudad de Buenos Aires, a de acuerdo al artículo 28 inciso C) del Capítulo

las 14 hs. en primera convocatoria y a las 15 III del Título II de las Normas de la Comisión Na-

hs. en segunda convocatoria, a los efectos de cional de Valores (TO 2013), por los ejercicios

tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

2016, 2017 y 2018.

1. Designación de dos accionistas para firmar 11) Asignación del presupuesto al Comité de

el acta.

Auditoría Ley de Mercado de Capitales Nro.

2. Consideración y resolución respecto de 26.831 para recabar asesoramiento profesional.

documentación y asuntos comprendidos Notas:

en el art. 234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus (a) Depósito de constancias y certificados: Para

modificatorias, correspondientes al ejercicio concurrir a la Asamblea (artículo 238 de la Ley

cerrado al 31 de Octubre del 2015. Resultado de Sociedades Comerciales), los accionistas

del mismo.

deberán depositar el certificado extendido por

3. Gestión del Directorio. Remuneración de los Caja de Valores S.A. que acredite su condición

Directores en exceso de lo dispuesto por el art. de tal. El depósito deberá efectuarse en la Ofici-

261 de la Ley de Sociedades, en razón de las na de Títulos – Custodia, sita en Venezuela 538,

funciones técnico-administrativas cumplidas PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lu-

por estos.

nes a viernes, en el horario 10 a 15 horas, hasta

Nota: Los Señores Accionistas conforme lo el 23 de marzo de 2016 inclusive. La Sociedad

establecido por el art. 238 de la Ley 19.550, les entregará el comprobante que servirá para

para participar en las Asambleas deberán cur- la admisión a la Asamblea. Se ruega a los se-

sar comunicación a la sociedad en el domicilio ñores apoderados de accionistas que deseen

fijado de Esmeralda 740 piso 9 of. 904 de la concurrir a la Asamblea, presentarse en Av.

ciudad de Buenos Aires, por medio fehaciente Rivadavia 409, 2° piso, Ciudad Autónoma de

o personalmente de lunes a viernes de 16 a 18 Buenos Aires, provistos de la documentación

hs., con no menos de 3 (tres) días hábiles de pertinente, con una hora de antelación al inicio

anticipación al de la fecha fijada para la Asam- de la Asamblea, a los efectos de su debida

blea.

acreditación.

Designado según instrumento privado (b) Para la consideración de los puntos 2, 3, 4 y

acta Asamblea General Ordinaria de fecha 10 del Orden del Día, la Asamblea tendrá carác-

12/3/2014 matias ramon basanta alvarez - Pre- ter de Extraordinaria.

sidente

La documentación que considerará la Asam-

blea se halla a disposición de los señores ac- e. 26/02/2016 N° 9559/16 v. 03/03/2016

cionistas: (i) en la Oficina de Títulos – Custodia,